3、2023 年度利润分配方案以 214,499,117 股为基数确定分配比例和相应的分配总 额，后续在分配方案实施前公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、 股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对现金股利总额进行相应调 整。请投资者注意风险。 证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-052 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以公司总股本 219,368,887 股扣除公司回购专用证券账 户持有的 4,869,770 股后的 214,499,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2、公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政 策的重大影响； 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度预算 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算方案是以经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的青岛伟隆阀 门股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告为基础，参考了公司 近几年来的经营业绩及现时的经营能力，分析预测了公司所涉及产业目前的发 展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所 属产业的影响等而编制。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业 会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 1、加大研发技术投入和力度，提高研发效 ...

二、2023 年主要工作的开展情况 （一）、2023 年主要成绩 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是持续深化精益改革的一年，也是充满挑战的一年。伴随全球公共 卫生事件结束后，世界经济复苏缓慢，以及地缘格局日趋紧张，导致全球整体 需求端疲弱，供应链受到冲击，公司面临诸多挑战。在公司董事会领导下，公 司管理层带领全体员工积极进取、努力奋斗，销售实现了持续增长，但仍不及 预期目标。 一、2023 年公司经营情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营业收入为 570,213,975.66 元，较上年增长 5.57%，实现归属于上市公司股东的净利润为 117,282,320.79 元，虽然利润率在行业处于高水平，但比上年降低 13.89%。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,017,108,388.25 元，归属于母公司 所有者权益为 791,341,443.69 元。 1、经营业绩方面 公司营业收入及扣非后净利润实现双增长，莱州公司实现扭亏为盈。 2、经营管理方面 （1）持续深化精益变革改善，通过实施"统一生产计划管理、产品订 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-061 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．会议召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任 意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议 ...

证券代码： 002871 证券简称： 伟隆股份 公告编号： 2024-053 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 表的审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该 所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责 任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，聘期为 一年。 二、拟 ...

公司监事会由 3 名监事组成（其中 2 名股东代表监事， 1 名职工代表监事）， 设监事会主席 1 名。 青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司 《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行监督职责。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会组成及工作概述 1、监事会组成 2、监事会工作概述 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等规定，认真履行了监 督职能。监事会成员均参加了历次监事会会议，审议各项议案；列席股东大会，接 受股东及股东代表的质询；列席董事会会议，对董事会审议的事项进行监督，对公 司重大事项进行核查，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、董事及高级管理 人员履职情况等事项进行监督，促进公司规范运作，维护公司及全体股东权益。 二、监事会会议及决议情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋银立-已离任） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》《公司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、 忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 宋银立先生,男,中国国籍,无境外居留权,1965 年 12 月出生,大学本科学历, 教授级高级工程师。1988 年至 2004 年，任开封高压阀门厂总工办副主任、开封 高压阀门厂厂长助理、开封高压阀门有限公司副总经理；2004 年 3 月至 2022 年 1 月，任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书 长；2 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以 及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，可能对青岛伟隆阀门股份有限公 司（以下简称"公司"）经营及损益将带来一定的影响，为防范汇率及利率 波动风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制 和风险管理制度，对公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部 门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确 规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引 起的与公司经营业务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风 险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司与经监管机构批准、具有外汇 套期保值经营资质的商业银行开展套期保值业务，是出于锁定结售汇成本的 角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本、规 避汇率波动风险的作用 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高科） 各位股东及股东代表： 作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作细则》等规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度， 以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地 履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独 立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 高科先生,男,中国国籍,无境外居留权,1978 年出生，硕士研究生学历。2012 年 10 月至 2017 年 6 月历任中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公 司高级经理、助理副总裁。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国光大银行股份有限 公司青岛分行战略客户与投资银行部总经理助理，2018 年 3 月至今任山东文 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度主要经营指标情况 经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现营业收入为 570,213,975.66 元，较上年增长 5.57%，实现归属于上市公司股东的净利润为 117,282,320.79 元，比上年降低 13.89%，实现主要经营目标销售收入、净利 润、回款率等达到预期目标。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,017,108,388.25 元，归属于母公司所有者权益为 791,341,443.69 元。 公司始终贯彻"开拓市场、满足需求为导向，研发产品、加速认证为基 础，调整产品、优化结构为保障，提升质量、创建品牌为战略，精益管理、提 高效益为目标"的发展思路，在重点推进产品研发和生产工艺改进的同时，进 一步加强国内外市场拓展，完善销售市场网络建设，实现了较好的效果。 2023 年度，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大 会赋予董 ...