证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-014 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议的公告 公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司 以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称"香港伟隆"）增 资 255 万美元，同时香港伟隆出资 255 万美元或其他等值货币（折合约 1,760 万元人民币或 956 万沙特里亚尔）与 YASTEM 公司在沙特阿拉伯设立合资公司。 股东香港伟隆、YASTEM 公司分别持有合资公司 51%、49%的股权。合资公司设立 后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联 交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议批准。截止目前，公司尚未对香港伟隆进行增资，合资公司也尚未成立。 1 根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合资公司的投资，改由公司投 资设立全资子公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-011 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 人民币 40,000 万元且可滚动使用，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见 2023 年 3月 21 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况 公司及公司全资子公司青岛卓信检测技术有限公司（以下简称 ...

法律意见书 德和衡证见意见（2024）第7号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 北京德和衡律师事务所 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 关于青岛伟隆阀门股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第7号 致：青岛伟隆阀门股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-012 青岛伟隆阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路 789 号伟隆 股份公司三楼会议室以现场方式召开。 （5）召集人：公司第四届董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1 、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:00。 （6）现场会议主持人：公司董事长范 ...

关于回购股份比例累计达到 2%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元 （均含本数）；回购价格不超过人民币15.50元/股（含本数），实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-013 现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购股份占上市 ...

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-009 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，在本次回购方案中，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 方式回购公司股份 2,300,530 股，占公司目前总股本的 1.0487%，最高成交价为 11.20 元/股，最低成交价为 10.44 元/股，成交总金额为 25,133,726.3 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定。 1 1、公司未在下列期间内回购股份： 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-008 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资部分赎回 暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 1 月 26 日、2022 年 2 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会 议和 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行 风险投资的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行风险投资，额度不超过人民 币 20,000 万元，投资对象主要为证券投资；基金、理财、信托产品投资；期货 投资；其他金融产品投资等。投资期限一年，该额度可以在该期限内循环使用。 公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 具体事项详见 2022 年 1 月 27 日、2022 年 2 月 12 日刊载于《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第四 届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2022-010）、《关于 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-005 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式发出了召开第四届监事会第二十四次会议的 通知。会议于 2024 年 1 月 18 日上午 8:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》 为保证公司的投资收益，维护公司股东的权益，公司拟在风险投资产品投 资期限到期后继续持有，持有期限为不超过 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起一年，公司在持有期限内有权视 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 1 月 13 日通过微信、电话、当面送达等方式送达各 位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由半数以上独立董事推举樊培银先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如 下决议： 一、关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为公司为保证投资收益和公司股东利益，对于投资期限到期的风险 投资产品继续持有、同时不再新增其他风险投资的事项符合公司经营实际情况， 有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存 在损害公司或中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：樊培银、高科、宋银立 2024 年 1 月 18 日 1 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-004 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事 和高级管理人员。会议于 2023 年 1 月 18 日上午 9 时在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召 集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》 为保证公司的投资收益，维护公司股东的权益，公司拟在风险投资产品投 资期限到期后继续持有，持有期限为不超过 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起一年，同时公司有权视情况赎回相关投资份额。公司在上述持有期限 内将不再使用自有资金购买其他新的风险 ...