证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-096 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出，于 2024 年 9 月 12 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根 据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-097 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人 民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转 债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号 《验资报告》验证。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上[2019]408 号"文同意，公司可转换公司债券于 2019 年 7 月 23 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"智能转 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-098 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号）同意注册，公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，发行价格为每 股 8.61 元，共计募集资金人民币 179,999,988.42 元。扣除与发行有关的费用人民 币 3,831,358.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对公司募集资金到位情况进行了 审验，并出具了容诚验字[2023]100Z0025 号《验资报告》。 公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了 《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况及闲置原因 1．募集资金的使用情况 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-095 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过了《关于不向下修正"智能转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 的通知于 2024 年 9 月 6 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。于 2024 年 9 月 12 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议 的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 截至 2024 年 9 月 12 日，公司股票已触发"智能转债"转股价格的向下修正 条款。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司 的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-016 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | 现场参观 | | | | 其他 （业务交流） | | | 参与单位名称及人 | 全体投资者 | | | 员姓名 | | | | 时间 2024 | 年 9 月 5 日 深圳证券交易所"互动易平台" | 15：00-17：00 http://irm.cninfo.com.cn "云访谈"栏 | | 地点 | 目 董事长、 总经理：沈剑标先生 | | | 上市公司接待人员 姓名 | 副总经理、董事会秘书：沈剑飞 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于"智能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人 民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转 债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的会验字[2019]6474 号 《验资报告》验证。 （二）可转换公司债券上市情况 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-094 债券代码：128070 债券简称：智能转债 经深交所"深证上[2019]408 号"文同意，公司可转 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 沈剑标 主管会计工作的负责人：杨子静 会计机构负责人：袁鹏 3 编制单位：无锡智能自控工程股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年初占用资金 余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额(不含 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年6月末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 现大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-090 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 8 月 23 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主 席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 《2024 年 ...

一、召开时间、地点及方式 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-093 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月26日 披露了《2024年半年度报告》。为更好地与投资者充分交流，广泛听取投资者的 意见和建议，公司定于2024年9月5日（周四）下午15:00-16:30 举行年度业绩说 明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行。 1、召开时间：2024年9月5日（周四）下午15:00-16:30 2、召开地点：江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室 3、召开方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈剑标先生；公司董事、 ...

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 无锡智能自控工程股份有限公司独立董事 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 相关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。对公司第 五届董事会第八次会议相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 经核查，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司相关制度，如 实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。因此，我们同意公司编制的《2024 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》。 （以下无正文） 1 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 （此页无正文，为《第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审核 ...