证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-059 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 3、会议的召集人：公司董事会 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（周五）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日。通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00。 4、会议的主持人：董事长沈剑标先生 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 363 号 致：无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 5 月 31 日 14:00 在无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡智能自控工程股份有限公司第四届 董事会第三十一次会议决议公告》、《无锡智能自控工程股份有限公司关于召开公 司 2024 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-060 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议的通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。于 2024 年 5 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"智能转债"转股价格的议案》 根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 8.27 元/股，2024 年第三次 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-061 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于向下修正"智能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 转债代码：128070 转债简称：智能转债 修正前转股价格：人民币 9.34 元/股 修正后转股价格：人民币 8.30 元/股 修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 3 日 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正"智能转债"转股价格的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,3 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-047），定于 2024 年 5 月 23 日召 开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的 方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大 会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-052 债券代码：128070 债券简称：智能转债 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审 ...

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无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了 会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"智能转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募 集说明书》等相关条款的规定及公 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-050 债券代码：128070 债券简称：智能转债 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"智能转债" 转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人 民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转 债募集资金专户中，经容诚会计 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-051 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（周五）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9 ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智能自控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方羊 | 联系电话：0371-65585033 | | 保荐代表人姓名：刘政 | 联系电话：0371-65585033 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次，通过接受银行出具的对账单等方式每 | | | 月查询募集资金专户资金 ...