债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-060 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议的通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。于 2024 年 5 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。 会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"智能转债"转股价格的议案》 根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 8.27 元/股，2024 年第三次 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-061 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于向下修正"智能转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 转债代码：128070 转债简称：智能转债 修正前转股价格：人民币 9.34 元/股 修正后转股价格：人民币 8.30 元/股 修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 3 日 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向下修正"智能转债"转股价格的议 案》，现将相关事项公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,3 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 363 号 致：无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 5 月 31 日 14:00 在无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡智能自控工程股份有限公司第四届 董事会第三十一次会议决议公告》、《无锡智能自控工程股份有限公司关于召开公 司 2024 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-047），定于 2024 年 5 月 23 日召 开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的 方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大 会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-052 债券代码：128070 债券简称：智能转债 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司 303 会议室召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要 信息。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了 会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正"智能转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《募 集说明书》等相关条款的规定及公 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-050 债券代码：128070 债券简称：智能转债 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"智能转债" 转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、关于可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]683 号"文核准，公司于 2019 年 7 月 2 日向不特定对象发行了 230 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净额为人 民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设立的可转 债募集资金专户中，经容诚会计 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-051 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（周五）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9 ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智能自控 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方羊 | 联系电话：0371-65585033 | | 保荐代表人姓名：刘政 | 联系电话：0371-65585033 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 次，通过接受银行出具的对账单等方式每 | | | 月查询募集资金专户资金 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于"智能转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002877 | | | | | | | | | | 证券简称：智能自控 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：128070 | | | | | | | | | | 转债简称：智能转债 | | 转股价格：人民币 | | | 9.34 | | 元/股 | | | | | | | 转股期：2020 | 年 | 1 | 月 | 8 | 日至 | 2025 | 年 | 7 | 月 | 2 日 | 本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 15 日起算，截至 2024 年 4 月 26 日，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收 盘价低于"智能转债"当期转股价的 90%，预计未来可能触发转股价格向下修正条件。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：0 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 无锡智能自控工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公 司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《无 锡智能自控工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务 ...