无锡智能自控工程股份有限公司章程 无锡智能自控工程股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务 ...

目前，公司已取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如 下： | 统一社会信用代码 | 91320200732272706G | | | --- | --- | --- | | 名称 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | | 住所 | 无锡市锡达路 258 | | | 法定代表人 | 沈剑标 | | | 注册资本 | 35345.2136 万元整 | | | 成立日期 | 2001 年 月 12 日 | 11 | | 经营范围 | 仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服 | | | | 务、技术开发、技术服务和技术转让；环保设备的制 | | | | 造、销售及售后服务；化工机械的加工；自营和代理 | | | | 各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营 | | 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-068 无锡智能自控工程股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-067 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于"智能转债"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"智能转债"转股价格为：8.30 元/股 2、调整后"智能转债"转股价格为：8.26 元/股 3、转股价格调整起始日期：2024 年 6 月 25 日 一、关于"智能转债"转股价格调整的相关规定 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 7 月 2 日公开 发行了 230 万张可转换公司债券（债券简称：智能转债，债券代码：128070），根据 《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》发行 条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，智能转债在本次发行之 后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股 本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价 格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-066 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：按照权益分 派股权登记日公司总股数扣除回购专户股数的股本为分配基数为分配基数，分配比 例不变的原则，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金红利， 每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。 2、自权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本总 额发生变化，则按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 3、公司于 2019 年 7 月 2 日公开发行了 230 万张可转换公司债券（债券简称： 智能转债， ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-015 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 其他 （业务交流） 金股证券投资咨询广东有限公司：曹志平（总经理） 中信证券股份有限公司：云小虎（研究员） 玖金（深圳）投资基金管理有限公司：郑奇国（合伙人） 参与单位名称及人 鸿运私募基金管理（海南）有限公司：朱伟华（副总经理） 员姓名 上海咏明资产管理有限公司：辛韦廷（研究员） 深圳汇合创世投资管理有限公司：张雨绮（研究员） 深圳安卓投资有限公司：李伟（研究员） 时间 2024年6 月7 日14：00-15：00 地点 公司303会议室 上市公司接待人员 财务总监：杨子静先生 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-065 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 近日，公司 ...

特别提示： | 证券代码：002877 | | | | | | | | 证券简称：智能自控 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：128070 | | | | | | | | 转债简称：智能转债 | | | 转股时间：2020 1 | 年 | 月 | 8 | 日至 | 2025 | 年 7 | 月 | 2 | 日 | | 暂停转股时间：2024 | | 年 | 6 | 月 12 | 日至 | 2023 | | | 年度权益分派股权登记日止 | | 恢复转股时间：公司 | | 2023 | | | | | | 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 | | 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-064 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于实施权益分派期间"智能转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1 币种：人民币 签约银行 关联关系 投资期限 产品类型 起息日期 终止日期 产品名称 预期年化收 益率 （精 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-062 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司已于 2024 年 5 月 30 日及 202 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-059 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 3、会议的召集人：公司董事会 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（周五）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日。通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00。 4、会议的主持人：董事长沈剑标先生 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...