北京市天元律师事务所 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 080 号 致：无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 2 月 23 日（周五）14:00 在无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡智能自控工程股份有限公司第四届 董事会第二十八次会议决议公告》、《无锡智能自控工程股份有限公司第四届监事 会第十七 ...

特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2024 年 2 月 23 日 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-020 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》， 同意补选童安奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之 日起至第四届监事会任期届满之日止。 公司于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会选举童安奇先生（简历详 见附件）为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会 任期届满时止。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-020 债券代码：128070 债券简称：智能转债 附件：童安奇先生简历 童安奇先生，1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年2月1日披露 了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-015）。经 审查，原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误，现对该公告中的内容予 以补充更正： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-016 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 的更正公告 更正前： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式， 同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第二次有效 投票表决为 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-014 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会同意提名童安奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-015 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（周五）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-013 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司拟定于 2024 年 2 月 23 日（周五）下午 14：00，在公司 101 会议室召 开 2024 年第二次临时股东大会。 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-015） 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议的通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2024 年 1 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-012 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 审计部负责人孙明东先生的书面辞职报告。孙明东先生因个人原因申请辞去公司审 计部负责人职务，辞去相关职务后，孙明东先生将不在公司及子公司内担任任何职 务。《关于公司监事会主席、审计部负责人辞职的公告》（公告编号：2024-010）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 1 月 31 日召 开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》， 董事会同意聘任童安奇先生（简历见附件）为公 ...

关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席孙明东先生的书面辞职报告。孙明东先生因个人原因申请辞去公司监事 会主席职务，辞去相关职务后，孙明东先生将不在公司及子公司内担任任何职务。 《关于公司监事会主席、审计部负责人辞职的公告》（公告编号：2024-010）详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名童安奇先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人（童安奇简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日 起至公司第四届监事会任期届满之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-011 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 证 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-010 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于公司监事会主席、审计部负责人辞职的公告 孙明东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的要求，其辞职申请将自公司选举产生新任监事后生 效，在此之前，仍将继续履行监事职责。孙明东先生辞去公司审计部负责人职务不 会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定 尽快完成监事及审计部负责人的补选工作。 公司及董事会、监事会对孙明东先生在担任监事会主席、审计部负责人期间对 公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年 1 月 26 日 1 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会、董事会于近日 收到公司监事会主席、审计部负责人孙明东先生的书面辞职报告。孙明东先生因个 人原因申请辞去公司监事会主席、审计部负责人职务，辞去相关职务后，孙明东 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-009 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于注销部分回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 注：由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，最终以回购注销事项完成后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 二、需债权人知晓的相关信息 因公司注销回购股份减少注册资本事项，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公 告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-009 债券代码：128070 债券简称：智能转债 为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会影响其债权 的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可 采用现场递交、信函或邮件的方式进行申报，具体 ...