本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-007 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-005 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议的通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2024 年 1 月 9 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号 2024-002）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于使用暂 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-006 无锡智能自控工程股份有限公司 （一）审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公 司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对 公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号 2024-002）详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （二）审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-001 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002877 证券简称：智能自控 | | --- | | 转债代码：128070 转债简称：智能转债 | | 转股价格：人民币 9.34 元/股 | 转股时间：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下： （三）可转换公司债券转股情况 根据有关规定和《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个交易日起至可转债 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-097 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 1 币种：人民币 签约银行 关联关系 投资期限 产品类型 起息日期 终止日期 产品名称 预期年化收 益率 （精确到两 位小数） 购买金 额 （万 元） 到期收益（ 元） 中国银行股 份有限公司 无锡分行营 业部 无关联 关系 98天 保本保 最低收 益型 2023-9-18 2023-12-25 挂钩型结构性存款 （ 机 构 客户 ）【 CSDVY202338640 】 1.30%或 3.70% 2,450 243,389.04 中国银行股 份有限公司 无锡分行营 业部 无关联 关系 99天 保本保 最低收 益型 2023-9-18 2023-12-26 挂钩型结构性存款 （ 机 构 客户 ）【 CSDVY202338641 】 1.30%或 3.70% 2,550 89,913.70 合计 5,000 333,302.74 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码： ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：智能自控 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方羊 联系电话：0371-65585033 | | | | | 保荐代表人姓名：刘政 联系电话：0371-65585033 | | | | | 现场检查人员姓名：方羊 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 6 日-2023 年 12 月 8 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会会议记录、信息披露文件等相关文件资料；对相 | | | | | 关人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | ...

中原证券股份有限公司 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为无锡智能自控工程 股份有限公司（以下简称"智能自控"、"公司"）以简易程序向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》 等相关规定，于 2023 年 12 月 7 日对智能自控部分董事、监事、高级管理人员 及证券事务部门人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训基本情况 培训对象：智能自控部分董事、监事、高级管理人员及证券事务部门人员 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规，对上市公司董事、监事、高级管理人员等相关人员就上市公司股份 交易行为规范、现金分红与权益分派和募集资金使用管理等方面进行了培训。 三、培训效果 本次培训期间，智能自控参训人员积极配合培训工作，认真学习培训课件， 保证了本次培训顺利完成。通过本次培训，参训人员更加全面、细致的掌 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-027 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 华安证券：胡倩倩（研究员） 国联安基金：张彩霞（研究员） 弘毅远方基金：华佩琪（研究员） 参与单位名称及人 东方基金：李金龙（研究员） 员姓名 万家基金：张黛翊（研究员） 申万宏源证券：刘天瑞（研究员） 申万宏源证券：屈玲玉 （研究员） 时间 2023年12 月14 日10：00-11：30 地点 公司303会议室 上市公司接待人员 董事会秘书、副总经理：沈剑飞先生 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-096 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 | 证券代码：002877 | 证券简称：智能自控 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128070 | 债券简称：智能转债 | | 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告》（公告编号：2023- 087）已于 2023 年 9 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司已于 2023 年 11 月 20 日及 2023 年 11 月 21 日将上述理财产品赎回，款项 已划至募集资金专项账户，上述投资产品分别存续天数 63 天、64 天，获得收益共 206,011.64 元。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥309,473,153.07, representing a 33.12% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥35,656,260.92, up 54.87% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.104, reflecting a 48.57% increase year-over-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥764,265,497.71, an increase of 23.6% compared to ¥618,269,121.74 in the previous period[19] - Net profit for the current period was ¥78,566,730.38, representing a 63.3% increase from ¥48,090,764.07 in the same period last year[20] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.233 from ¥0.145, reflecting a growth of 60.7%[20] - The company experienced a total comprehensive income of ¥78,566,730.38, up from ¥48,090,764.07 in the previous period, indicating strong overall performance[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,428,251,886.64, a 14.27% increase from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 2,428,251,886.64, an increase from CNY 2,125,016,227.25 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 14.3%[17] - Current assets totaled CNY 1,441,466,429.51, up from CNY 1,126,926,433.80, indicating a growth of about 28%[16] - Total liabilities amounted to CNY 1,281,111,422.91, compared to CNY 1,224,943,880.20 at the start of the year, reflecting an increase of about 4.5%[17] - Shareholders' equity attributable to the parent company reached CNY 1,147,140,463.73, up from CNY 900,072,347.05, indicating a growth of approximately 27.5%[18] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥29,559,920.27, a significant increase of 137.89% compared to the previous period[10] - Operating cash flow generated was ¥29,559,920.27, a significant improvement from a negative cash flow of -¥78,005,205.84 in the previous period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥57,572,522.13, compared to ¥30,165,672.53 at the end of the previous period[22] - The net cash flow from financing activities was ¥210,134,156.38, an increase from ¥160,922,072.31 in the previous period[22] Investments and Expenses - The company reported a decrease in investment cash flow net amount by 89.80% to -¥224,261,635.83, mainly due to idle funds being used for financial management[11] - Research and development expenses rose to ¥31,940,249.32, up 24.8% from ¥25,625,578.26 in the previous period[19] - The company reported a total investment outflow of ¥224,268,635.83, compared to ¥118,157,940.72 in the prior period, indicating increased investment activities[21] Borrowings and Liabilities - Short-term borrowings increased by 33.06% to ¥387,900,986.51, primarily due to additional working capital loans[10] - Short-term borrowings increased to CNY 387,900,986.51 from CNY 291,524,094.08, representing a rise of about 33%[17] - The company's contract liabilities increased by 136.89% to ¥91,612,641.89, indicating a rise in customer prepayments[10] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 31,782, with the largest shareholder holding 35.25% of the shares[13]