二、董事会会议审议情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-094 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 20 日 1 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-093）详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第 ...

一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 19 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监 事会主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-095 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-092 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关产品已到 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-091 无锡智能自控工程股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月27日在 公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的议案》，上述议案于2023年5月25日经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司于2023年10月8日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内 容详见公司于2023年4月28日、2023年5月26日及2023年10月10日在《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 统一社会信用代码 | 91320200732272706G | | | --- | --- | --- | | 名称 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | ...

无锡智能自控工程股份有限公司章程 无锡智能自控工程股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-088 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议的通知于 2023 年 9 月 28 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2023 年 10 月 8 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司于 2023 年 8 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无 锡智能自控工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1779 号）（以下简称"批复"），同意公司本次以简易程 ...

证券代码:002877 证券简称:智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------|-----------------------------------------| | | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | 信达澳亚基金:杨宇(研究员) | | | | 中邮机械:刘卓(研究员) | | | 参与单位名称及人 | | 上海纯达资产管理有限公司:薄地阔(总经理) | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | | 2023 年 09 月 20 日 | 9:30-10:30 | | 时间 | | | | | 2023 年 09 月 20 日 | 10:30-13:30 | | 地点 公司 | 303 会议室 | | | 上市公司接待人员 | ...

证券代码:002877 证券简称:智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------|-----------------------------------| | | | 编号:2023-024 | | | | | | | □媒体采访 | | | 投资者关系活动类 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 中邮机械:刘卓(研究员) | | | | 华夏基金:邓寒(研究员) | | | 参与单位名称及人 | | | | | 万家基金:冯哲(研究员) | | | 员姓名 | | | | | 万家基金:崔逸凡(研究员) | | | | 国泰基金:陈雨杨(研究员) | | | | 2023 年 09 月 18 日 | | | 时间 | | | | | 2023 年 09 月 18 日 | | | 地点 公司 | 303 会议室 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书 ...

1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-087 债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2023-087 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于 ...

证券代码:002877 证券简称:智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------|---------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人 | 光大保德信基金:尚凌楠(研究员) | | 员姓名 | 光大保德信基金:朱梦天(基金经理) | | 时间 2023 | 年 09 月 13 日 | | 地点 公司 | 303 会议室 | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书、副总经理:沈剑飞先生 | | 姓名 | 财务部部长:袁鹏先生 | | | 一、交流的主要问题及回复。 | | | 1. | | | | | | (1 | | | | | 投资者关系活动主 | | | 要内容介绍 | 越高,需求越来越大。 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 量,努力为下游企业提供更可靠、调节精度更高 ...