无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡智能自控工程股份有限公司董事会现就提名吴明芳为无锡智 能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过无锡智能自控工 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴明芳 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 无锡智能自控工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为优化公司董事会组成，实现高管人员选聘的规范化、科学化， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《无锡智能 自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高管人员的选择标准和程序提出建议，并审查 董事和高管人员的任职资格。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-046 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行无锡东林支行 | 10,000 | 2 年 | 信用担保 | | 2 | 中国银行开发区支行 | 13,000 | 年 1 | 信用担保 | | 3 | 中国工商银行新吴支行 | 8,000 | 年 1 | 信用担保 | 公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额 度可循环使用。 本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议 批准。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第四届董事会第三十次会议审 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-041 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于举行2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室 3、召开方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台与 现场参与同步举行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目、或现场参与本次年度业绩说明会（请现场参会的投资者于 2024年5月6日15:00前通过邮箱：sjf@wuxismart.com与公司联系，登记参会信息）。 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈剑标先生；公司董事、 副总经理、董事会秘书沈剑飞先生；公司产品技术中心总监陈彦先生；公司财务 总监杨子静先生；公司独立董事叶向东先生；公司独立董事张娜女士；公司财务 部部长袁鹏先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人叶向东作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期间的 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级 高级工程师。1982 年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设计 院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期 从事仪表及自动化工程设计及管理工作。现退休回聘任职于中国石化 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2、以产品创新为驱动，充分发挥技术引领的优势争做行业创新发展的探索 者、组织者、引领者，助力推进控制阀行业发展，坚持管理创新、技术创新，组 建数字化、智能化的研发团队，努力把企业打造成为强大的创新主体，为实现公 司高质量发展奠定坚实基础。 3、以提高产品质量为抓手，为公司稳健发展提供保障，公司采取一系列的 策略和方法，建立体系、制定标准、改进并完善控制流程，努力提高产品质量， 提升公司品牌形象。 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司 治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如 下： 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 报告期公司实现营业收入 102,431 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 221,679,462.70, representing a 26.47% increase compared to CNY 175,286,019.76 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 14,187,844.24, a 3.61% increase from CNY 13,693,760.68 year-over-year[5] - Basic earnings per share decreased by 2.44% to CNY 0.040 from CNY 0.041 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥14,442,491.95, a decrease of 7.5% from ¥15,613,873.55 in the same period last year[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥14,187,844.24, representing a 3.6% increase from ¥13,693,760.68 in Q1 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.040, slightly down from ¥0.041 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly to -CNY 56,948,903.19, a decline of 217.91% compared to -CNY 17,913,543.86 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥56,948,903.19, worsening from a net outflow of ¥17,913,543.86 in Q1 2023[19] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥12,047,667.25, compared to a net outflow of ¥17,944,802.07 in the same period last year[19] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥89,686,543.20, significantly higher than ¥29,542,457.27 in Q1 2023[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.98% to CNY 2,382,300,593.21 from CNY 2,336,133,061.14 at the end of the previous year[5] - The company's total assets at the end of the reporting period amount to ¥2,382,300,593.21, an increase from ¥2,336,133,061.14 at the beginning of the period[15] - Current assets total ¥1,388,614,546.22, up from ¥1,338,570,572.26 at the start of the period[14] - Total liabilities at the end of the reporting period are ¥1,195,186,057.90, compared to ¥1,163,331,085.93 at the beginning[15] - The company's equity increased slightly, with total equity at ¥1,187,114,535.31, up from ¥1,172,801,975.21[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 35,877[11] - The largest shareholder, Shen Jianbiao, holds 35.26% of the shares, totaling 124,616,800 shares, with 39,316,240 shares pledged[11] - The company has no preferred shareholders or significant changes in shareholder financing activities during the reporting period[12] Operating Costs and Income - Operating costs increased by 46.52% to CNY 159,323,404.89, mainly due to rising raw material prices[10] - Other income surged by 210.70% to CNY 2,327,058.77, attributed to increased VAT input tax deductions[10] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 226.48% to CNY 22,374,942.45, primarily due to an increase in bank bills[10] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥9,432,523.15, up 11.9% from ¥8,427,634.41 in the previous year[16] Accounting Standards - The first quarter report has not been audited[21] - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[21]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-033 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-031 债券代码：128070 债券简称：智能转债 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意 公司使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-032） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智 ...