无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人叶向东作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期间的 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级 高级工程师。1982 年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设计 院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期 从事仪表及自动化工程设计及管理工作。现退休回聘任职于中国石化 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-041 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于举行2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：江苏省无锡市新吴区锡达路258号101会议室 3、召开方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台与 现场参与同步举行，投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目、或现场参与本次年度业绩说明会（请现场参会的投资者于 2024年5月6日15:00前通过邮箱：sjf@wuxismart.com与公司联系，登记参会信息）。 二、出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理沈剑标先生；公司董事、 副总经理、董事会秘书沈剑飞先生；公司产品技术中心总监陈彦先生；公司财务 总监杨子静先生；公司独立董事叶向东先生；公司独立董事张娜女士；公司财务 部部长袁鹏先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2、以产品创新为驱动，充分发挥技术引领的优势争做行业创新发展的探索 者、组织者、引领者，助力推进控制阀行业发展，坚持管理创新、技术创新，组 建数字化、智能化的研发团队，努力把企业打造成为强大的创新主体，为实现公 司高质量发展奠定坚实基础。 3、以提高产品质量为抓手，为公司稳健发展提供保障，公司采取一系列的 策略和方法，建立体系、制定标准、改进并完善控制流程，努力提高产品质量， 提升公司品牌形象。 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司 治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如 下： 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 报告期公司实现营业收入 102,431 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-033 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-031 债券代码：128070 债券简称：智能转债 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目 的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意 公司使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2024-032） 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-030 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024- 032）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 三、 备查文件 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 1 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2024 年 4 月 10 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 二、 募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表： 单位：万元 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-032 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，总金额为不超过人民币5,000.00万元，使用期限不超过12个月，具 体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归 还至募集资金专户，现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号）同意注册，公司本次以简 易程序向特定对象发行人 ...

中原证券股份有限公司关于 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐人"）作为无锡智能 自控工程股份有限公司（以下简称"智能自控"、"发行人"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所上市保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡智能自控工程股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779 号）同意注册，公司本次以 简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 20,905,922 股，每股面值 1 元，发行价 格为每股 8.61 元，共计募集资金人民币 179,999,988.42 元。扣除与发行有关的费用 人民币 3,831,358.83 元（不含税），募集资金净额为人民币 176,168,629.59 元。容 诚会 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002877 | | | | | | | | | | | 证券简称：智能自控 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：128070 | | | | | | | | | | | 转债简称：智能转债 | | 转股价格：人民币 转股时间：2020 | | 元/股 | | 2025 | 年 | 年 1 | 9.34 | 7 | | 2 | | | | 月 | 8 | 日至 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 月 | | | | | | | | | | | | | | | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-027 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为37,940股，占注销前公司总股本的0.01%。本次注 销完成后，公司总股本将由353,508,060股变更为353,470,120股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注 销事宜已于近日办理完成。 一、本次回购股份的批准及实施情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2020 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分 社会公众股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低 于人民币 1,000 万元（含），且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不 超过人民币 12.57 ...