证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 天弘基金管理有限公司：陈祥（高级行业研究员） 员姓名 长盛基金管理有限公司：滕光耀（基金经理助理） 时间 2024年2 月29 日11：00-12：00 地点 无锡君来世尊酒店 上市公司接待人员 董事会秘书、副总经理：沈剑飞先生 姓名 一、 公司基本情况介绍 智能自控成立于2001年，是专业化设计、研发、生产和销售全系 列智能控制阀产品、坚持走国产化和技术自主创新的高新技术企业， 2017年6月在深交所挂牌上市。公司是国家高新技术企业、国家级专 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-023 债券代码：128070 债券简称：智能转债 特此公告。 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省科学 技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为 GR202332003160，发证时间为 2023 年 11 月 6 日，有效期为三 年。 本次高新技术企业认定系公司在原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新 认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自获得高新技术企业重 新认定后连续三年内（2023 年度至 2025 年度）可继续享受高新技术企业的相关优 惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-022 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 的第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司以简易程序向特定对象发 行股票募集资金的使用效率，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金 投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-085）已于 2023 年 9 月 14 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 ...

特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2024 年 2 月 23 日 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-020 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》， 同意补选童安奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之 日起至第四届监事会任期届满之日止。 公司于同日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会选举童安奇先生（简历详 见附件）为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会 任期届满时止。 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-020 债券代码：128070 债券简称：智能转债 附件：童安奇先生简历 童安奇先生，1 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 080 号 致：无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 2 月 23 日（周五）14:00 在无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡智能自控工程股份有限公司第四届 董事会第二十八次会议决议公告》、《无锡智能自控工程股份有限公司第四届监事 会第十七 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-019 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举童安奇先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之 日起至第四届监事会任期届满时止。 《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号 2024-020）详见公司指定信息 披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 2 月 18 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 2 月 23 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、第四届监事会第十八次会议决议 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-018 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（周五）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日。通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 3、会议的召集人：公司董事会 4、会议的主持人：董事长沈剑标先生 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会的召开符合有关法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年2月1日披露 了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-015）。经 审查，原公告中同一表决权重复表决情况的计票规则有误，现对该公告中的内容予 以补充更正： 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-016 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 的更正公告 更正前： 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式， 同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第二次有效 投票表决为 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-014 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、传真等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会 主席孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会同意提名童安奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-015 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 23 日（周五）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 2 月 23 日 9 ...