证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-012 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 审计部负责人孙明东先生的书面辞职报告。孙明东先生因个人原因申请辞去公司审 计部负责人职务，辞去相关职务后，孙明东先生将不在公司及子公司内担任任何职 务。《关于公司监事会主席、审计部负责人辞职的公告》（公告编号：2024-010）详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司于 2024 年 1 月 31 日召 开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》， 董事会同意聘任童安奇先生（简历见附件）为公 ...

关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司 监事会主席孙明东先生的书面辞职报告。孙明东先生因个人原因申请辞去公司监事 会主席职务，辞去相关职务后，孙明东先生将不在公司及子公司内担任任何职务。 《关于公司监事会主席、审计部负责人辞职的公告》（公告编号：2024-010）详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名童安奇先生为公司第四届监事会非 职工代表监事候选人（童安奇简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日 起至公司第四届监事会任期届满之日止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-011 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 证 ...

债券代码：128070 债券简称：智能转债 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-013 无锡智能自控工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司拟定于 2024 年 2 月 23 日（周五）下午 14：00，在公司 101 会议室召 开 2024 年第二次临时股东大会。 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-015） 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议的通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事 发出。会议于 2024 年 1 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先 生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-010 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于公司监事会主席、审计部负责人辞职的公告 孙明东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的要求，其辞职申请将自公司选举产生新任监事后生 效，在此之前，仍将继续履行监事职责。孙明东先生辞去公司审计部负责人职务不 会对公司日常经营产生不利影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定 尽快完成监事及审计部负责人的补选工作。 公司及董事会、监事会对孙明东先生在担任监事会主席、审计部负责人期间对 公司作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年 1 月 26 日 1 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会、董事会于近日 收到公司监事会主席、审计部负责人孙明东先生的书面辞职报告。孙明东先生因个 人原因申请辞去公司监事会主席、审计部负责人职务，辞去相关职务后，孙明东 ...

北京市天元律师事务所 关于无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 054 号 致：无锡智能自控工程股份有限公司 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场 会议于 2024 年 1 月 25 日（周四）14:00 在无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《无锡智能自控工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《无锡智能自控工程股份有限公司第四届 董事会第二十七次会议决议公告》、《无锡智能自控工程股份有限公司第四届监事 会第十六 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-008 无锡智能自控工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 25 日（周四）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 25 日。通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区锡达路 258 号 101 会议室 3、会议的召集人：公司董事会 4、会议的主持人：董事长沈剑标先生 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会的召开符合有关法 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-009 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于注销部分回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 注：由于公司公开发行的可转换公司债券目前处于转股期，最终以回购注销事项完成后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。 二、需债权人知晓的相关信息 因公司注销回购股份减少注册资本事项，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公 告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-009 债券代码：128070 债券简称：智能转债 为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会影响其债权 的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可 采用现场递交、信函或邮件的方式进行申报，具体 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司：王梓琳（研究员） 参与单位名称及人 中金公司：郭威秀（研究员） 员姓名 上海楚湘资产管理有限公司：刘骏阳（总经理） 时间 2024年1 月19 日13：40-16：30 地点 公司303会议室 上市公司接待人员 财务总监：杨子静先生 姓名 财务部部长：袁鹏先生 一、 公司基本情况介绍 智能自控成立于2001年，是专业化设计、研发、生产和销售全系 列智能控制阀产品、坚持走国产化和技术自主创新的高新技术企业， ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 上海山海皆可平资产管理有限公司：李兵（董事长） 员姓名 国联期货：付朝义（研究员） 时间 2024年1 月22 日14：10-16：00 地点 公司303会议室 上市公司接待人员 财务总监：杨子静先生 姓名 财务部部长：袁鹏先生 一、 公司基本情况介绍 智能自控成立于2001年，是专业化设计、研发、生产和销售全系 列智能控制阀产品、坚持走国产化和技术自主创新的高新技术企业， 2017年6月在深交所挂牌上市。公司是国家高新技术企业、国家级专 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 无锡智能自控工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 宁银理财 丁雨婷（研究员） 国金基金 范亮（研究员） 东方红 李疆（研究员） 德邦基金 陈艳妮（研究员） 中海基金 周天昊（研究员） 申万菱信 刘世昌（研究员） 弘毅远方 黄振东（研究员） 参与单位名称及人 泓德基金 李昕阳（研究员） 员姓名 东方基金 王芳玲（研究员） 中泰自营 袁晓昀（研究员） ...