证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-059 美格智能技术股份有限公司 关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票期权 首次登记数量：160万份 首次登记人数：156人 期权代码：037451 期权简称：美格JLC3 2、限制性股票 首次登记数量：351万股 首次登记人数：205人 限制性股票授予登记完成日：2024年7月24日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的有关规定，截至本公告披露日，美格智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本计划"）的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事 会第二十一次会议，审议 ...

美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 股票代码：002881 信息披露义务人：黄卫东 法定住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路***** 通讯地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路***** 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释下降 签署日期：二零二四年七月二十四日 1 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在美格智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"美格智能"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-060 美格智能技术股份有限公司 关于公司股东持股比例及权益变动的提示性公告 公司股东凤凰投资、黄卫东、胡培泽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市 凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称"凤凰投资"），因持股数量减少及被 动稀释，持股比例自 7.12%减少至 4.98%。公司持股 5%以上股东黄卫东先生、胡 培泽先生，在持股数量不变的情况下，因公司股权激励期权自主行权及限制性股 票授予完成，公司总股本增加，持股比例自 5.04%被动稀释至 4.97%。 一、本次权益变动的基本情况 1、凤凰投资变动情况： 公司于2017年6月上市，凤凰投资持股数量为760万股，持股比例为7.12%。 公司于 2018 年 6 月实施 2017 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本的方 式向全体股东每 10 股转增 7 股, 凤凰投资所持股份数量由 760.00 万股变更 为 ...

美格智能技术股份有限公司监事会 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－056 美格智能技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于2024年7月9日召开了职工代表大会，会议选举 付芷依女士为第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 付芷依女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第四届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监 事职 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马利军 作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人美格智能技术股份有限公司董事会提名为 美格智能技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨政 作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人美格智能技术股份有限公司董事会提名为美 格智能技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美格智能技术股份有限公司董事会现就提名杨政先生为美格智能 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-058 美格智能技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议决定，于2024年7月26日（星期五）下午15:00召开公司2024年第三次临时股 东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024年7月26日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月26日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－057 美格智能技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年7月9日召开第 三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现 将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，考虑到独立董事所承担的 责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发挥独立董事的科 学决策支持和监督作用，参考市场、同地区、同行业等上市公司独立董事津贴水 平，并结合公司实际情况，现拟将公司独立董事津贴由目前的每人10万元/年（税 前）调整至15万元/年（税前），自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日 开始执行。 本次调整独立董事津贴标准综合考虑了公司的实际情况和市场水平，该事项 及审议程序符合相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－055 美格智能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《美 格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024年7月9日召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举第四 届监事会非职工代表监事的议案》。 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名。公司第三届监事会提名宁欢先生、宁健先生为第四届监事会非职工代表监 事候选人（非职工代表候选人简历详见附件）。公司监事候选人数符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，职工代表监事比例未低于监事总数 ...