第一章 总 则 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 美格智能技术股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会 ...

美格智能技术股份有限公司 关联交易决策制度 美格智能技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第36号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《美格智能 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第五条 具有以下情形之一的 ...

美格智能 外部信息报送和使用管理制度 美格智能技术股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《美格智能技术股份有限公司章 程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"信息"指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计 数据、正在筹划的重大事项等。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当按照《美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法》的规定，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核 和披露程序。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座 谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第六条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表 ...

美格智能技术股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规规定和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 美格智能技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情 ...

美格智能 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 美格智能技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（草 案） （H股发行上市后适用） 第一条 为加强对美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，《香港证券及 期货条例》（以下简称"《证券期货条例》"）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（包括但不限于附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 （以下简称"《证券交易标准守则》"）和附录C1《企业管治守则》）（以下简 称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性 ...

美格智能 募集资金管理办法 美格智能技术股份有限公司 募集资金管理办法 为规范美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中国人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的可行性进行科 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 美格智能技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美 格智能技术股份有限公司独立董事工作制度》的规定并结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益和全体股东的利益，尤其要关注 ...

美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法 美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法（草案） 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东或者存 托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关 人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 1 / 20 美格智能技术股份有限公司 信息披露管理办法 关义务的其他主体，以及法律、行政法规和公司股票上市地证券监管机构规定的 其他承担信息披露义务的主体。 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，统一公司信息披露的渠道和程序，接受股东和社 会监督，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交 ...

对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《美格智 能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资包括但不限于：除担保以外的项目投资、证 券投资、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、融资 贷款、委托理财、资产处置等事项。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"）的一切对外投资行为。 美格智能 对外投资管理办法 美格智能技术股份有限公司 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《美格智能技术股份有限公司关联 交易决策制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定执行。 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规 ...

美格智能 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为提高美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，加强对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美格智 能技术股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年度信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括但不限 于以下情形： （一）年度财务报告违反《证券法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件等相关规定和要求，存在重大会计差错， 足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量 ...