证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-049 美格智能技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度 权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司2024年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总 股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未 分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由 于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增股份 上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本扣除回购专户股 数为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。 2、截至本公告披露日，公司开立的回购专用证券账户持有805,944股股份， 根据《公司法》及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-048 美格智能技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》已于 2025年4月28日在公司指定信息披露媒体披露，为便于广大投资者进一步了解公 司发展战略和经营情况，公司计划于2025年5月26日（星期一）在全景网举办公 司2024年度业绩说明会。具体安排如下： 一、说明会召开的时间和方式 1、召开时间：2025年5月26日（星期一）15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可 登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事马利军 先生，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。 三、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

Core Viewpoint - Megvii Technology (002881.SZ) has initiated plans for a public offering of H-shares and aims to list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategy and brand image [1] Group 1: Company Overview - Established in 2007, Megvii Technology specializes in wireless communication modules and IoT solutions, and was listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2017 [1] - The company has built a strong customer base, including leading overseas brands, operators, and listed companies, contributing to its ongoing expansion in international markets [1] Group 2: Financial Performance - In 2024, Megvii achieved record revenue of 2.941 billion yuan, a year-on-year increase of 36.98%, and a net profit of approximately 136 million yuan, up 110.16% [2] - The company reported a net profit excluding non-recurring gains of about 127 million yuan, reflecting a significant year-on-year growth of 243.61% [2] - For Q1 2025, Megvii's revenue reached 997 million yuan, a 73.57% increase year-on-year, with net profit soaring to 46.3 million yuan, up 616.02% [2] Group 3: Market Expansion and R&D - The overseas market accounted for approximately 803 million yuan in revenue in 2024, representing a 22.4% increase and 27.3% of total revenue, with a gross margin of 19.49% [1] - The company maintains a strong focus on R&D, with 761 technical staff making up 83.53% of its total workforce of 911 employees as of the end of 2024 [2] - In 2024, Megvii's R&D investment was about 256 million yuan, constituting 8.69% of its revenue, underscoring its commitment to enhancing product and technology competitiveness [3]

光线传媒：控股股东拟减持不超过1%公司股份 5月20日，光线传媒（300251）发布公告称，公司控股股东光线控股有限公司及其一致行动人王牮、王 洪田计划自2025年6月11日至9月10日，通过集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过2923.73万 股，占剔除回购专用账户股份后公司总股本的比例不超过1%。本次减持主要是出于降低负债率、改善 财务结构及自身资金需求。 资料显示，光线传媒成立于2000年4月，主营业务是影视项目的投资、制作、发行。 所属行业：传媒–影视院线–影视动漫制作 新疆浩源：拟变更公司证券简称为"万憬能源" 康平科技：拟1.98亿元收购搜鹿电子100%股权 5月20日，康平科技（300907）发布公告称，公司计划以自有及自筹资金收购海南香橼创业投资合伙企 业（有限合伙）和江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100%股权，交易价格为 1.98亿元。此次交易旨在增强公司核心竞争力，发挥协同效应。 资料显示，康平科技成立于2004年4月，主营业务是电机、电动工具整机及相关产品的研发、设计、生 产和销售。 所属行业：电力设备–电机Ⅱ–电机Ⅲ 5月20日，新疆浩源（002700）发布 ...

美格智能 董事会成员及雇员多元化政策 美格智能技术股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策（草案） （H 股发行上市后适用） 三、 程序、监察、汇报 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多样性，并重 视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与发展、薪酬，以及就 业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并 在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及 教育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多项因 素（统称为"该等条件"）以评核、甄选及向董事会建议一名或多名候选人担任或连任董 事，该等条件包括但不限于：(a)多元化观点，包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验、技能、地区和行业经验、种族、知识及服务年期等；(b)资格，包括 在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质；(c)就可用时间投入 而言，对于董事会的职责的承担；(d)品格诚信方面的声誉；(e)该候选人可以为董事 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则及《美格智能技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其它有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪酬 ...

第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及美格智能技术股份 有限公司（以下称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的 信息安全，规范公司在境外发行证券及上市相关的国家秘密和档案管理工作，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下称"《保 密法》"）、《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国 注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》、《境内企业境外发行证券和上市 管理试行办法》（以下称"《试行办法》"）和《关于加强境内企业境外发行证券和 上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、财政部、国 家保密局、国家档案局公告〔2023〕44 号，以下称"《保密和档案管理规定》"） 等法律法规的有关规定，公司特制定《境外发行证券及上市相关的保密和档案管 理制度》（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"是指《试行办法》中所规定 的直接境外发行上市和间接境外发行上市，包括以新增股票为基础证券在境外发 行存托凭证，或者以非新增股票为基础证券在境外上市存托凭证。本制度适用于 公司境外发行证券及上市的全过程，包括申请阶段、 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名 独立董事为会计专业人士。公司担任高级管理人员的董事不得成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中的会 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《美格智能技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美格智能技术股份有限公司信息披露管 理办法》和《美格智能技术股份有限公司审计委员会工作条例》等相关制度，结 合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 美格智能 审计委员会年报工作规程 （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计 ...

特此承诺。 承诺人：刘佳 2025年5月19日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地规范履行独立董事 职责，本人承诺如下：本人承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 同意美格智能技术股份有限公司公告本人的上述承诺。 美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议决议，本人刘佳被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至公司2025 年第二次临时股东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...