美格智能 总经理工作细则 美格智能技术股份有限公司 总经理工作细则 第一条 根据《公司法》、《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责并报告工作。 经董事会同意，总经理有副总经理、财务总监等高级管理人员的提名权，由董事会 聘任。 ②总结上月工作情况，分析工作中存在问题及需解决的问题，具体部署下月工作内 容； 第三条 根据《公司法》、《公司章程》的规定，总经理行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 第四条 总经理办公会议每月至少召开一次，召开时间为每月月初，由总经理负责 召集；总经理有权根据公司业务的需要，不定时召集总经理办公会议。总经理办公会议 应当由二分之一以上高管人员参加方可举行。每一高管人员享有一票表决权。总经理办 公会议作出决议时，必须经全体高管人员的半数通过。对于公司规章制度及政策性事项， 必须经高管人员 2/3 以上通过 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，提高公司质量，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有 关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《美格智能技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事又称为独立非执行董事，是指不在公司担任除董事外的任 何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可 ...

美格智能技术股份有限公司 关联交易决策制度 美格智能技术股份有限公司 关联交易决策制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《企业 会计准则第36号——关联方披露》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有 关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《美格智能技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方 ...

美格智能技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了加强美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，进一步做好内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则， 切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——个信息披露事务管理》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的规定、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《香港证券及期货条例》、香 港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕消息披露指引》（以下简称"《内 幕消息披露指引》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管 部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规 则（以下统 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 美格智能技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监 管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）及《美格 智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其它有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事 ...

美格智能技术股份有限公司 股东会议事规则 美格智能技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业 务规则和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，特制定本议事规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董 事会或股东会召集人确定登记在册的股东为享有相关权益的股东。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负有诚 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则，以及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监 管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《美格智能 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中，职工代表董事一名，独立董事人数不少于 董事会人数的三分之一，人数不少于三人，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 美格智能技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第二 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，提高公司质量，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事又称为独立非执行董事，是指不在公司担任除董事外的任 何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 美格智能技术股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事的职责，充 分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"）编制和信息披露工作中的作用， 保护投资者的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则及《美格智能技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美格智能技术股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第八条 独立董事对公司年报具体事项存有异议的，经全体独立董事二分之 一以上同意，可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司相关事项进行审计和 咨询，所发生的费用由公司承担。 第九条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形， 一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向中国证券监督管理委员会深 圳监管局和深圳证券交易所汇报。 第二条 在年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责 ...

董事会审计委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 美格智能技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业 务规则、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下 统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上 市地证券监管规则"）及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 美格智能技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 ...