江苏中设集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏中设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际，制定本议事规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

江苏中设集团股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况， 对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内容对比如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | | 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 | | | | 全文："或"修改为"或者" | | | 序号 | 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 | | | | 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公 | 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公 | | | 司（ 以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 | 司（（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《。 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"（《公司法》"）、 | | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中华人民 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-023 江苏中设集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长顾小军先生、副董事长兼财务负责人周志东先生的书面辞职报告。顾小军先 生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人以及董事 会战略委员会主任委员职务；周志东先生因工作调整，申请辞去公司第四届董 事会副董事长、财务负责人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 的职务。顾小军先生、周志东先生原定任期至第四届董事会任期届满（即 2027 年 7 月 14 日），辞任后不在公司及子公司担任任何职务。为保证相关工作顺利 开展，在新的董事长及公司法定代表人任职前，顾小军先生将继续履职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，顾小军先生、周志东先生辞任 不会使公司董事会人数低于 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-024 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 28 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-022 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一） 关于修订《公司章程》的议案 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第六次会议决议。 特此公告 江苏中设集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2025 年 6 月 30 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 2025 年 7 月 11 日 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-021 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 7 月 10 日在公司召开，会议由董事长顾小军召集并主持。本次会议通知于 2025 年 6 月 30 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 名，实 际出席 6 名，采用现场及通讯方式进行表决。公司监事和高级管理人员列席本次 会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份 有限公司章程》的规定。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、高级管 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司非独立董事的议案 鉴于顾小军先生、周志东先生已辞去公司第四届董事会相关职务。为保证公 司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深 ...

Group 1 - The A-share professional service sector experienced a rebound in the afternoon, indicating a positive market sentiment [1] - Guoyi Bidding achieved a consecutive increase of 30%, reflecting strong investor interest [1] - Guangzi International saw a rise of over 18%, showcasing significant growth in its stock performance [1] Group 2 - Debi Group increased by over 13%, contributing to the overall positive trend in the sector [1] - Other stocks such as Tianwo Technology, Zhongshi Consulting, New City, and Zhubo Technology also followed the upward trend, indicating a broad-based recovery in the professional services industry [1]

Core Viewpoint - Jiangsu Zhongshe Group Co., Ltd. has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 0.20 RMB per 10 shares for all shareholders, approved by the shareholders' meeting held on May 20, 2025 [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The profit distribution plan was approved at the shareholders' meeting, with a total share capital of 156,157,166 shares as the basis for the distribution [1]. - The cash dividend is set at 0.20 RMB per 10 shares (before tax), with specific tax implications for different types of shareholders [1][2]. Dividend Taxation - For QFII, RQFII, and individual investors holding pre-IPO restricted shares, the cash dividend is 0.18 RMB per 10 shares after tax [1]. - Different tax rates apply based on the holding period of shares, with specific amounts to be paid based on the duration of ownership [1]. Key Dates - The record date for the distribution is June 19, 2025, and the ex-dividend date is June 20, 2025 [1][2]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians on the ex-dividend date [2]. Consultation Information - Shareholders can contact the company's board office for inquiries regarding the distribution [2].

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-020 江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、本公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年 年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：公司以总股本 156,157,166 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.20 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。 2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派的实施时间距离 ...

Group 1 - The stock price of Zhongshe Co., Ltd. (002883) closed at 10.89 yuan on May 30, 2025, reflecting a 3.13% increase from the previous week's closing price of 10.56 yuan [1] - The company's market capitalization is currently 1.701 billion yuan, ranking 39th out of 41 in the engineering consulting services sector and 5022nd out of 5146 in the A-share market [1] - The controlling shareholder's action partner, Wuxi Juhang, plans to increase its stake in the company with a total investment of no less than 25 million yuan and no more than 50 million yuan, starting from April 10, 2025, over a period of six months [1] Group 2 - Wuxi Juhang has adjusted the source of funds for the share purchase from "own funds" to "own funds and self-raised funds," while other details remain unchanged [1] - Wuxi Juhang has received a loan commitment letter from CITIC Bank Wuxi Branch for an amount not exceeding 45 million yuan, which can cover up to 90% of the actual funds used for the share purchase, with a loan term of three years [1]