股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-013 江苏中设集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利 用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不 影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理，额度不超过人民币 30,000 万元。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及 ...

江苏中设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李兴华） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李兴华，中国国籍，无永久境外居留权。1967 年 7 月出生，中共党员，同 济大学本科、硕士研究生毕业，北京航空航天大学博士研究生毕业。现任中国公路 学会专家委员会秘书长，中国科学技术协会决策咨询首席专家。1991年至2009年， 在交通部规划司工作；2009 年至 2016 年，在交通部规划研究院工作；2016 年至 今，在同济大学工作，担任交通运输工程学院教授、中国交通研究院院长。兼任招 商局公路网络科技控股股份 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-014 江苏中设集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）有 关规范关联交易的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易额度的议案》。公司及公司全资、控股子公司与关联方无锡市交通 产业集团有限公司及其子分公司（以下简称"无锡交通"）、无锡地铁集团有限公 司及其子分公司（以下简称"无锡地铁"）2024年度预计发生日常关联交易金额分 别不超过30,000万元和10,000万元。公司去年与无锡交通和无锡地铁实际发生总金 额分别为1,348.12万元和2,879.80万元。 公司关联董事顾小军回避了表决，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-008 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-008 公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-007 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、本次交易概述 公司筹划以支付现金的方式收购悉地设计股权或资产，具体交易方案、交 易结构、收购比例待进一步论证和协商，目前交易双方尚未签署相关协 ...

证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-005 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增 持计划的公告 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司 及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-005 一、计划增持主体的基本情况 1．增持主体名称：无锡炬航投资合伙企业（有限合伙） 2．增持主体已持有公司股份的情况： 截至本次增持实施前,无锡炬航持有公司股份 8,540,066 股,占公司总股本 的 5.4689%；公司控股股东无锡交通及其一致行动合计拥有公司表决权 40,053,733 股，占公司总股本的 24.6491%。截至本公告日，无锡炬航持有公司 股份 12,169,086 股,占公司总股本的 7.7928%。公司控股股东无锡交通及其一 致行动合计拥有公司表决权 40,971,873 股，占公司总股本的 26.2376%。 3．无锡炬航在本次公告前 12 个月内不存在 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-006 江苏中设集团股份有限公司 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-006 | 本次权益变动方 | | 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 | |  □ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 其他 | | | （请注明） | | | | 式 | | 表决权委托方通过集中交易和大宗交易减持，导致信息披露人持有的公 | | | | | | | | | 司表决权减少 | | | | | | | | | 自有资金 |  | | 银行贷款 | □ | | | 本次增持股份的 | | 其他金融机构借款 | □ | | 股东投资款 | □ | | | 资金来源 | | 其他 | | □（请注明） | | | | | | | 不涉及资金来源 | □ | | | | | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | | | | | | 本次变动前 | | | 本次变动后 | | ...

2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、本次交易概述 公司筹划以支付现金的方式收购悉地设计股权或资产，具体交易方案、交 易结构、收购比例待进一步论证和协商，目前交易双方尚未签署相关协议。 二、本次交易的具体工作、主要进展 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-003 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东无 锡市交通产业集团有限公司（以下简称"无锡交通"）出具的《表决权减少告知函》。 鉴于无锡交通与廖芳龄、周晓慧签署的《表决权委托协议》，无锡交通于近日收到 廖芳龄、周晓慧关于减持公司股份的告知函，2023 年 8 月 29 日至 2024 年 1 月 9 日，廖芳龄、周晓慧累计减持公司股份合计 1,562,480 股，占公司总股本的 1.0001%， 导致无锡交通拥有的公司表决权相应减少 1.0001%。具体情况如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 无锡市交通产业集团有限公司 | | | | | | | | | 住所 | 无锡市人民西路 109 号 | | | | | | | | | 权益变动时间 2024 | 年 月 日 1 | 9 | | | | | | | | 股票简称 | 中设股份 | | 股票代码 | | | ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-001 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司 2024 年目标任务书》。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于调整公司内设机构的议案》 同意对公司部分内设机构名称进行调整。 原"交通设计研究院"更名为"交通设计一院"，原"市政设计研究院"更名为 "交通设计二院"，原"南京设计研究院"更名为"交通设计三院"，原"城乡环境与 景观设计研究院"更名为"城建设计研究院"，"岩土与检测事业部"更名为"工程检 测事业部"，原"交通规划研究院"更名为"规划研究院"，现"建筑设计研究院"、 "工程管理事业部"名称不变。 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第十五次会议决议。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 202 ...