深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格 贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益 最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未 来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年度，公司实现营业收入25.94亿元，较上年同期增长0.36%；营业利润 2,490.75万元，较上年同期下降83.14%；利润总额2,223.20万元，较上年同期下 降85.03%；归属于上市公司股东的净利润3,417.27万元，较上年同期下降76.09%。 公司利润下滑，主要系受市场环境变化的影响，公司部分产品销售价格有所下滑， 导致销售不及预期以及毛利 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市京 泉华科技股份有限公司（下称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对京泉华 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了核查，核 查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料，对 上市公司的资金占用及对外担保情况进行了核查。 二、对公司 2023 年对外担保情况的核查 1、核查情况 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料。公 司能严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 章程 2024 年 04 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节利润分配政策 40 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 43 | | 第一节通知 43 | | 第二节公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第1551号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 康达法意字【2024】第 1551 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京泉华"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日，至内部控制评价报告发出 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司 单位：万元 | 其它关联资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年度往来 | 2023年度往来 | 2023年度偿 | 2023年期 往来形成 | （经营性往来、 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 初往来资 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末往来资 原因 | | | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 金余额 | 非经营性往来） | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | 香港京泉华发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 542.21 | 136.66 | | - - | 678.87资金往来 | 非经营性 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-029 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决 方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议时间：2 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保 荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《深圳证券 交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认 真、审慎的核查。核查的具体情况如下: 一、保荐机构核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人 员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事 会编制的《深圳市京泉华科技股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查。 二、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） : 白フイソD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10277 号 本报告仅供京泉华公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 专项报告第1页 师事务所(守外 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC (此页无正文) 信会师报字[2024]第 ZI10277 号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"京泉华 公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-027 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计 划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期公司层面 业绩考核目标未达成，首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解 除限售期对应的标的股票 798,549 股不得解除限售，由公司按授予价格加上中国 人民银行同期存款利息之和回购注销。 除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董 事会及经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求 办理工商变更登记手续。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激 励计划中 4 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激励对象已离职，不再具备激励 对象资格，公司应取消上述激励对象资格并对其全部已获授但尚未解除限售的限 制性股票 51,174 股按授予价格进行 ...