深圳市京泉华科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 6 月 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 担保及管理 3 | | 第三章 | 担保风险管理 7 | | 第四章 | 担保信息披露 9 | | 第五章 | 责任人责任 9 | | 第六章 附 | 则 9 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市京泉华科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人登记备案管理 6 | | 第四章 | 内幕信息的保密管理 9 | | 第五章 | 责任追究 10 | | 第六章 | 附则 11 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》《证 券法》中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、 法规、指引和《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 2025 年 6 月 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东、董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与 监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司股东减持 股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有本公司股份 5%以上的股东（以 下统称"大股东"）、大股东以外持有公司首次公开发行前股票或公司非公开发 行股份 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 股东会累积投票实施细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 3 | | 第三章 | 董事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附则 5 | （一）选举 2 名以上独立董事； （二）除只有 1 名董事候选人的情形外，公司单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30%及以上，选举 2 名及以上董事（职工代表董事除 外）。 前款所称累积投票制是指每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细 则。 第二条 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名吴新科为深圳市京 泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名田永臣为深圳市京 泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-035 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第五届董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、薪酬方案 1、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，额 外领取董事津贴 2.4 万元/年（税前）。未担任管理职务的董事，仅领取董事津 贴 2.4 万元/年（税前）。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 二、适用对象 第五届董事会成员。 三、适用期限 自本方案经股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 四、其他规定 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开了第四届董事会第三十次会议，审议了《关于第五届董事薪酬方案的议案》。 鉴于董事会关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半数，董事 会无法对上述议案形成决议，上述议案将提交股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。 3、深交所要求的其他文件。 1 1、公司董事（除独立董事外）薪酬与津贴按月度发放；独立 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名杨敬宇为深圳市京 泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-033 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理 制度的议案》。上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际 经营情况与业务发展需要，拟对《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨敬宇，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名 为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...