Core Viewpoint - The document outlines the foreign exchange hedging management system of Shenzhen Jingquan Technology Co., Ltd., aiming to standardize the hedging operations, enhance risk management, and ensure asset safety in compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The foreign exchange hedging business includes various instruments such as forward foreign exchange contracts, foreign exchange swaps, and options, among others [1]. - The system applies to the company and its wholly-owned and controlled subsidiaries, prohibiting subsidiaries from engaging in hedging activities without company consent [2]. Group 2: Operational Principles - The company must conduct hedging activities based on legitimate, prudent, safe, and effective principles, focusing on risk avoidance rather than speculative trading [2]. - Transactions are only permitted with financial institutions approved by the State Administration of Foreign Exchange and the People's Bank of China [2]. - The company must establish its own hedging accounts and cannot use third-party accounts for these transactions [2]. Group 3: Approval Authority - Specific approval thresholds are set for hedging activities, including a maximum transaction margin exceeding 50% of the latest audited net profit and a maximum contract value exceeding 50% of the latest audited net assets [5]. - All hedging activities must be reported to the company's chairman for approval, as subsidiary heads do not have final approval authority [6]. Group 4: Business Management Process - The board of directors and authorized personnel are responsible for decision-making regarding hedging activities, with a dedicated working group managing daily operations [6][7]. - The finance department is tasked with the feasibility analysis, implementation plans, and ongoing management of hedging activities [7]. - An internal audit department oversees the actual operations and compliance with risk management policies [7]. Group 5: Information Disclosure - The company is required to disclose information related to its hedging activities in accordance with regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [10]. - Significant risks or losses must be reported immediately if they reach 10% of the latest audited net profit or exceed 10 million RMB [10]. Group 6: Internal Risk Management - The company must adhere to national laws and regulations, establish a warning system for positions, and ensure accurate and timely recording of transactions [9][10]. - In case of significant exchange rate fluctuations, the finance department must analyze the situation and report to the working group and chairman [10]. Group 7: Miscellaneous - The management system is effective from the date of board resolution and is subject to revisions as necessary [11].

深圳市京泉华科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市京泉华科技股份有限公司 股东、董事、高级管理人 员持有和买卖本公司股票制度 目 录 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有本公司股份 5%以上的股东（以 下统称"大股东"）、大股东以外持有公司首次公开发行前股票或公司非公开发 行股份的股东（以下统称"特定股东"）、董事、高级管理人员和本制度第三十 九条规定的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的，由公司董事会聘 任的公司高级管理人员及《公司章程》规定的其他公司高级管理人员。 第四条 公司大股东、特定股东、董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖 股票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第五条 公司大股东、特定股东、董事、高级管理人员应当遵守《公司法》 《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所 规则中关于股份转让的限制性规定。公司大股东、董事、高级管理人员曾就限制 股份转让作 ...

Group 1 - The company held its 25th meeting of the 4th Supervisory Board on June 13, 2025, with all three supervisors present, ensuring the meeting's legality and validity [1][2]. - The Supervisory Board approved a proposal to change part of the fundraising projects, adding new implementation entities and locations, which is expected to enhance the efficiency of fund usage and optimize the global strategic layout [1][2]. - The proposal received unanimous support with 3 votes in favor, and it will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2].

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-038 一、召开会议的基本情况 议通过，同意召开本次股东大会） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）投票规则：公司股东只能选 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名委员会 综上所述，我们同意提名张立品先生、戚思明先生、鞠万金先生、张礼扬先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名苏敏先生、吴新科先生、杨 敬宇女士、田永臣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 深圳市京泉华科技股份有限公司 《深圳证券 股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，最近三年 内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确 结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质。独立董事候选人苏敏先生、吴新科先生、 杨敬宇女士、田永臣先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-033 一、《公司章程》修订情况 二、公司部分治理制度修订情况 公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下： 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》 《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际 经营情况与业务发展需要，拟对《深圳市京泉华科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。 修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议且需经出席会议的股东所持表 决权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其指 定人员办理本次章程备案事宜，上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备 案、登记的内容为准。 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-036 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》 《公司章程》等有关法律法规的规定，公司工会于 2025 年 成以下决议： 经公司工会提名，与会职工代表以无记名投票现场表决方式选举李战功先生 为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李战功先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举的董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年 第二次临时股东大会选举通过之日至第五届董事会届满。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职 资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-036 第五届董事会职工代表董事简历 李战功先生，1974 年 8 月出生，中 ...

Core Viewpoint - The company plans to change part of its fundraising project from "Heyuan New Energy Magnetic Integrated Device Intelligent Manufacturing Project" to "Philippines New Energy Magnetic Integrated Device Intelligent Manufacturing Project," with a new subsidiary in the Philippines as the implementation entity [1][6][8]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 435.50 million through a private placement of 13,089,870 shares at RMB 33.27 per share, with a net amount of RMB 420.57 million after deducting issuance costs [1][2]. - As of March 31, 2025, the company has invested RMB 130.15 million in the Heyuan project, with RMB 123.20 million remaining [4][5]. Project Changes and Implementation - The company has decided to allocate RMB 70.34 million from the Heyuan project to the new Philippines project to enhance fundraising efficiency and adapt to market conditions [6][9]. - The new project in the Philippines aims to establish a manufacturing base with a total construction area of 15,000 square meters, expected to produce 1 million magnetic components and 180,000 power products annually, generating an estimated annual revenue of RMB 110.20 million [8][12]. Strategic Rationale - The shift to the Philippines is intended to mitigate risks associated with trade uncertainties and enhance the company's competitive edge in the global supply chain [6][9]. - The Philippines is strategically located along the "Belt and Road" initiative, providing access to emerging markets like India, Indonesia, and Malaysia, which aligns with the company's long-term growth strategy [9][12]. Financial Projections - The project is projected to have a post-tax internal rate of return of 18.68% and a static investment payback period of 6.08 years, indicating strong profitability potential [18]. Corporate Governance - The company's board and supervisory committee have approved the changes, and the sponsor institution has issued a no-objection opinion, ensuring compliance with relevant regulations [19][20].

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市京泉华科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田永臣，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名 为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步 ...