√ 是 □ 否 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏敏，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名为 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-038 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第三十次会议审 议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 6 月 30 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-032 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2025 年 6 月 9 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地 点，有利于提高募集资 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-031 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议于 2025 年 6 月 9 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先 生、杨敬宇女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召 开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合 公司实际经营情况及业 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-030 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于自愿披露获得第二十五届中国专利优秀奖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家知识产权局发布《关于第二十五届中国专利奖授奖的决定》，深 圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的一项发明专利荣获"第二 十五届中国专利优秀奖"，具体情况如下： | ZL202010612165.X | 变压器线圈绕组及包括变 | 深圳市京泉华科技股份 | | --- | --- | --- | | 专利号 | 专利名称 压器线圈绕组的绕制装置 | 专利权人 有限公司 | 中国专利奖是由国家知识产权局与世界知识产权组织共同评选并授予的重 要奖项。公司长期坚持技术创新驱动发展，高度重视研发投入及知识成果转化。 此次获奖是对公司技术创新和知识产权工作成效的认可，有助于公司发挥自主知 识产权优势，推动公司持续创新能力，保持行业技术领先地位，进一步提升公司 品牌影响力和核心竞争力。 本次获得"第二十五届中国专利优秀奖"，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响， ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-029 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司通 过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露日， 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券 账户（以下简称"回购专户"）持有公司股份 2,543,800 股，因此公司以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 （271,906,715 股-2,543,800 股）×0.22 元/10 股=5,925,984.13 元（含税）。 值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比 例将减小,因此,本次权益分派实施后除权除息价格计算：每十股现金红利=现金分红总 额/总股本*10，即 0.217941 元（最后一位直接截取，不四舍五入）=5,925,984.13 元 ÷271,906,715 股*10；每股现金红利=现金分红 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-029 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司通 过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截至本公告披露日， 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券 账户（以下简称"回购专户"）持有公司股份 2,543,800 股，因此公司以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本。公司本次实际现金分红总额= （271,906,715 股-2,543,800 股）×0.22 元/10 股=5,925,984.13 元（含税）。 2、因公司回购股份不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比 例将减小,因此,本次 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-028 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 二、需债权人知晓的相关信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于调整回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于调整回购价格、回购 数量及回购注销部分限制性股票的提案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定，鉴于本次激励计划中 8 名 首次授予激励对象及 4 名预留授予激励对象已离职，不再具备激励对象资格；本 次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期 公司层面业绩考核目 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司 第二期员工持股计划 二〇二五年五月 本方案主要条款与公司 2025 年 4 月 26 日公告的《深圳市京泉华科技股份有 限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容一致。 1 / 40 深圳市京泉华科技股份有限公司 第二期员工持股计划 风险提示 深圳市京泉华科技股份有限公司 第二期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 / 40 深圳市京泉华科技股份有限公司 第二期员工持股计划 特别提示 一、公司本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-027 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30—16:00 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...