证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-034 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公 司于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于换届 选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举第五届董事会独立董事 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设董事九名，非独立董事五名（含 一名职工代表董事），独立董事四名。 经过公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张立品先生、戚 思明先生、鞠万金先生、张礼扬先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提 名苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生为第五届董事会独立董事候 选人，其中杨敬宇女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，上述独立董事候 选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上董事候选人简历详 见附件。 公司董事会提名委员会 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴新科，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名 为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 2025 年 6 月 13 日 1 本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所 必需的工作经验、专业能力和职业素质。独立董事候选人苏敏先生、吴新科先生、 杨敬宇女士、田永臣先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 综上所述，我们同意提名张立品先生、戚思明先生、鞠万金先生、张礼扬先 生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名苏敏先生、吴新科先生、杨 敬宇女士、田永臣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会提名委员会 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，深圳市京泉华科技股份 有限公司(以下简称"公司")第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事 候选人（不含职工代表董事）的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被 提名人本人 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名苏敏为深圳市京泉 华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 1 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 √ ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-037 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司""京泉华"）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》，同意公 司拟变更部分"河源新能源磁集成器件智能制造项目"为"菲律宾新能源磁集成 器件智能制造项目"，由新增实施主体菲律宾孙公司（目前正在注册中）实施， 相应增加菲律宾孙公司所在地为上述新募投项目实施地点。公司监事会发表了明 确同意的意见，保荐人民生证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意 见。该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司工会于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，并由公司工会主席主持，形 成以下决议： 经公司工会提名，与会职工代表以无记名投票现场表决方式选举李战功先生 为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。李战功先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举的董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2025 年 第二次临时股东大会选举通过之日至第五届董事会届满。 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职 资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-036 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 特此公告。 证券代码：002885 证券简称：京 ...

一、本人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田永臣，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名 为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《 ...

√ 是 □ 否 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苏敏，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会提名为 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-038 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日（星期一） 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第三十次会议审 议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 6 月 30 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 6 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-032 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 五次会议于 2025 年 6 月 9 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》 经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地 点，有利于提高募集资 ...