证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-021 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，为更 加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，基于 谨慎性原则，对公司合并报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对存在 减值迹象的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后， 确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下： 注：本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）资产核销情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和资产价值，对公司部分无法收回的应收款项进行核销。本次核销应收款项 3.7 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-022 深圳市京泉华科技股份有限公司 投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nLdirGRt3W或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于 2025 年 4 月 30 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2024 年年度报告全文》《2024 年年 度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京泉华"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-020 深圳市京泉华科技股份有限公司 1、本次会计政策变更是深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会 计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）进行的变更，不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2、本次会计政策变更系根据财政部统一的企业会计准则的要求进行，无须 提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《解 释第 17 号》），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该 解释自 2024 年 1 月 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-015 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司拟使用合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金 和合计不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金 管理，上述人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金及上述人民 币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议 通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。上述议案仍需提交股 东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司 单位：万元 | 其它关联资金往 | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 年 2024 | 2024 年度往 来累计发生 | | 年度往 2024 | | 年度 2024 | | 年 2024 往来形成 （经营性往 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金往来方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初往来 | | | 来资金的利 | 偿还累计 | | 期末往来 | | | | 来 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | 金额（不含利 息） | | 息(如有) | | 发生金额 | | 原因 来、非经营性 资金余额 往来） | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 深圳市京泉华科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为完善公司稳定、持续的利润分 配决策程序和长效机制，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素， 切实保护中小股东的合法权益，特制定《深圳市京泉华科技股份有限公司未来三 年股东回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资 金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现 金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 公司着眼于长远可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-016 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生产及经营发 展的需要，于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议审议并通过了 《关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案》，2025 年公司拟对子公司提供 担保，额度累计不超过 40,000 万元，在该额度范围内，拟提请股东大会授权公 司董事会在不超出本次预计的额度范围内对下列合并报表范围内的子公司的担 保事项做出决定，并授权董事长在下列已明确对象的被担保人的担保事项就相关 合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有 关人员办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。 公司将对此次担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。 此次担保事项具体如下： 证券代码：002885 证券简 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体成 员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投 资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经 营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进 行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司2024年度经营管理行为和业绩的基本评价 监事会会议情况如下： | | | | | 1.关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 月 | 第四届监事会第十 | | | | | | | | 2.关于 | 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | | 25 | 日 | | 八次会议 | | | | | | | | 3.关于 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 深圳市京泉华科技 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻执行股东大 会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益最大化为奋斗目 标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未来的持续快速发 展奠定了良好的基础。现将董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 30.12 亿元，较上年同期增长 16.11%；营业 利润 4,389.55 万元，较上年同期增长 76.23%,利润总额 4,120.43 万元，较上年 同期增长 85.34%；归属于上市公司股东的净利润 3,821.88 万元，较上年同期增 长 11.84%。 二、报告期内董事会工作情况 1、董事会会议召开情况 2024年度，董事会共计召开了 ...