深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年年度 股东大会审议同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂 时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，拟购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不 限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)， 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定的风险投资品种。具体内容详见 2023 年 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名苏敏为深圳市京泉 华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李茁英） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会及第四届董事会的独立董事，担任提名委员会主任委员、审计委员会 委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求 办事，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，为公司的资本运作、高管聘任及薪酬等工作提出了意见和建议。 现将2023年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 本人李茁英，中国国籍，1974年2月生，无境外 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）非公开发行的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以 上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格 贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益 最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未 来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年度，公司实现营业收入25.94亿元，较上年同期增长0.36%；营业利润 2,490.75万元，较上年同期下降83.14%；利润总额2,223.20万元，较上年同期下 降85.03%；归属于上市公司股东的净利润3,417.27万元，较上年同期下降76.09%。 公司利润下滑，主要系受市场环境变化的影响，公司部分产品销售价格有所下滑， 导致销售不及预期以及毛利 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳市京 泉华科技股份有限公司（下称"京泉华"或"公司"）非公开发行的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对京泉华 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保情况进行了核查，核 查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料，对 上市公司的资金占用及对外担保情况进行了核查。 二、对公司 2023 年对外担保情况的核查 1、核查情况 民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、 审计会计师等人员交谈，查阅了相关事项的审议记录、审计报告等文件资料。公 司能严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 章程 2024 年 04 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节利润分配政策 40 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 43 | | 第一节通知 43 | | 第二节公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第1551号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 康达法意字【2024】第 1551 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"京泉华"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，本着客观、审慎的原则，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日，至内部控制评价报告发出 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司 单位：万元 | 其它关联资金往来 | | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023年期 | 2023年度往来 | 2023年度往来 | 2023年度偿 | 2023年期 往来形成 | （经营性往来、 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 市公司的关 | 的会计科目 | 初往来资 | 累计发生金额 | 资金的利息(如 | 还累计发生 | 末往来资 原因 | | | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 有) | 金额 | 金余额 | 非经营性往来） | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | 香港京泉华发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 542.21 | 136.66 | | - - | 678.87资金往来 | 非经营性 ...