深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会全体 成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真 地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和 投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产 经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况 进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履 行监督职责。 监事会列席了 2023 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执 行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为, 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对 任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤勉尽责，认真 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥582,488,235, representing a decrease of 25.43% compared to ¥781,105,581 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥8,872,070, down 84.06% from ¥55,660,437 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0325, down 89.41% from ¥0.3068 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 582,488,235, a decrease of 25.4% compared to CNY 781,105,581.98 in the same period last year[17] - Net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 8,872,070.22, a decline of 84.0% from CNY 55,660,437.65 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥50,136,031, a decline of 162.33% compared to ¥80,432,523 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 521,127,131.49, a decrease of 25.7% compared to CNY 700,597,302.26 in Q1 2023[19] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 427,102,782.68 for payments to suppliers and for services received[19] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 357,796,001.72 CNY, a decrease from 593,003,641.13 CNY year-over-year[21] - The cash outflow from operating activities totaled 571,263,162.77 CNY, down from 620,164,778.67 CNY in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.86% to ¥2,894,106,182 from ¥3,074,293,418 at the end of the previous year[5] - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,141,733,874.67, a decrease from CNY 2,167,263,955.23 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 1.17%[14] - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,894,106,182.07, compared to CNY 2,912,169,559.29 at the beginning of the period, reflecting a decrease of about 0.62%[14] - The total liabilities decreased to CNY 1,200,000,000.00 from CNY 1,250,000,000.00, indicating a reduction of 4%[14] - Total liabilities decreased to CNY 1,480,566,517.20 from CNY 1,508,677,760.85 in the previous quarter[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,416[9] - The largest shareholder, Shenzhen Yuan Zhi Fu Hai High-tech Investment Enterprise, held 13.46% of the shares[9] Investment and Expenses - Investment income increased significantly by 599.47% to ¥2,201,400.82 from ¥314,725.91 in the previous year[8] - The company reported a significant increase in financial expenses, which decreased by 80.50% to ¥1,706,990.68 due to reduced exchange gains[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 579,318,794.21, down 20.4% from CNY 727,377,947.89 year-over-year[17] - The company paid 91,958,894.89 CNY to employees, an increase from 89,522,831.09 CNY in the previous year[21] Future Plans - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[13] - The company is actively engaged in research and development of new technologies to drive future growth and innovation[13]

I．内部控制及公司治理工作 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 深圳市京泉华科技股份有限公司（下称"公司"）以为股东、为员工、为客 户、为社会创造价值为己任，积极保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对 待客户和消费者，积极从事环境保护等公益事业，从而促进公司本身与全社会的 和谐发展。 二、社会责任履行情况 （一）股东及债权人权益保护 公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健 和快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和 效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现 合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和中国证监会有关法律、法规和规范性文件的要求，不断地完善 公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作，提高公司治 理水平。 公司根据《公司法》《证券法》及相关法 ...

信会师报字[2024]第 ZI10276 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） c.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 页次 目录 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 1-2 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度 । Í 1-4 募集资金存放与使用情况专项报告 == 附表 1-2 四 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通省 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10276号 深圳市京泉华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市京泉华股份有限公司(以下简称 "京泉华公司")2023年度募集 ...

2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 34,172,679.70 元，加： 年初未分配利润 477,149,418.05 元，减去提取盈余公积 5,563,699.87 元，减去 支付的普通股股利 19,449,737.00 元，公司期末实际可供股东分配的利润 486,308,660.88 元。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-020 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认： 2023 年度公司实现母公司净利润 55,636,998.68 元，加：年初未分配利润 443,262,875.32 元，减去提取盈余公积 5, ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-024 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途 及新增募投项目和实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，同意变更部 分募集资金使用用途及新增募投项目和实施主体，拟将原计划"河源新能源磁集 成器件智能制造项目"的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气有限公司 （以下简称"锐金电气"）共同设立的"广东京泉华能源有限公司"（以下简称： "京泉华能源公司"），并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目"大容 量变压器智能化产线建设项目"。该事项尚需提交股东大会审议，本次变更部分 募集资金用途及新增募投项目及实施主体不构成关联交易，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况及使用情况 发行费用的自筹资金共计 53,263,209.36 元。具体内容详见公司于 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事候选人参加最近一次独董培训的书面承诺 为更好地履行独立董事职责，苏敏先生承诺如下：本人尚未取得独立董事 资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 承诺人：苏敏 2024 年 4 月 25 日 1 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨聘 任独立董事的议案》，公司董事会提名的苏敏先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。 截至本公告日，苏敏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未 取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-026 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预 （三）2022年12月19日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议在公司 1 留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十一会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次受 让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。根 据公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计 划"）的规定，本次员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第 一个解锁期解锁条件未成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，并于2022年10月14日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于<深圳市京泉华科技股份有 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-023 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发 行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总 额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资 金净额 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：京泉华 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：严智 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：秦亚中 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 是 | | 件 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 无 | | 的次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用公 | | | 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公 ...