深圳市沃特新材料股份有限公司 第一条 为使深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量， 根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、董事会议事规则的有关规定，制定 本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事占半数以上。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生。 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委员 代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 证券部为委员会的日 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-073 深圳市沃特新材料股份有限公司 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理 中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 结合本人意愿及岗位专业性需求，于虹女士向董事会提出工作岗位及职务调整， 调整前任董事、审计委员会委员、高管，调整后任董事、审计委员会委员。本次 调整自董事会收到于虹女士职务调整报告之日起生效。于虹女士职务调整将更有 利于进一步完善公司的法人治理，优化公司董事会结构，充分发挥董事会专门委 员会的职能。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月七日 关于高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，制定本细 则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，由董事会全体董事 过半数选举产生。 第四条 委员会设立主任委员一人，委员会主任委员由独立董事担任，须 为会计专业人士，由委员会全体委员过半数选举产生。 第五条 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员不能履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由委员会成员推举一名委员履行委员会召集人职责。 第六条 委员会成员应当 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 规范法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会聘任一名董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上 下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 3 日以 书面方式通知全体董事和监事。 但是遇有情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可按董事留存于公司 的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时董事会 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-070 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东深 圳市银桥投资有限公司（以下简称"银桥"）的通知，获悉其所持有公司的部分股 份办理了质押及解除质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 截至公告披露日，控股股东、实际控制人吴宪、何征及其一致行动人深圳市 银桥投资有限公司所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | （股） | ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2023 年 11 月 17 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以 及《深圳市 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-069 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2023 年 11 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Initiatives - Shenzhen Water New Materials Co., Ltd. has established a joint innovation center with the Shenzhen Institute of Advanced Technology to focus on bio-based high polymer materials and plant and animal nutrition [1] - The company has invested in a production base in Vietnam to meet overseas customer demand, reduce production costs, and enhance profitability and competitiveness [2] - The Vietnam base officially commenced production in mid to late October 2023 [2] Group 2: Product Applications and Industry Positioning - The company's products, including LCP, PPS, and modified engineering plastics, are applicable in robotics for components such as motor control, connectors, and structural parts [1] - LCP materials are being researched for applications in the 6G and high-frequency communication sectors, focusing on high-speed signal transmission and structural enhancement [2] - The company has achieved industrial synthesis of various specialty engineering resins and is enhancing its capabilities in high-value-added materials and downstream industry chain extensions [2]

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 387,851,946, representing a 7.79% increase compared to CNY 359,823,850 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 4,281,334.14, a decrease of 58.70% from CNY 10,367,173.68 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0180, down 60.70% from CNY 0.0458 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,107,040,808.30, a slight increase of 1.6% compared to CNY 1,087,351,587.17 in Q3 2022[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 30,832,695.54, compared to CNY 28,081,774.83 in the same period last year, representing a growth of 9.8%[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 15,382,754.42, down from CNY 21,207,593.18, indicating a decrease of 27.5%[20] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0667, down from CNY 0.0936 in Q3 2022, a decline of 28.9%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 30,914,790.70, compared to CNY 28,457,788.60 in the previous year, an increase of 8.6%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,246,575,609.08, an increase of 22.10% from CNY 2,658,810,167.30 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 1,343,580,976.18 from CNY 1,371,941,546.08, a reduction of 2.1%[19] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 51.42% to CNY 1,768,596,716.38 from CNY 1,167,935,033.83 at the end of the previous year[5] - The company's total equity rose to CNY 1,902,994,632.90, compared to CNY 1,286,906,795.28, reflecting an increase of 47.9%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 82,283,866, a decrease of 11.49% compared to CNY 92,964,969 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥82,283,866.25, a decrease of 11.5% compared to ¥92,964,969.28 in Q3 2022[22] - Total cash inflow from operating activities was ¥1,231,158,407.25, down from ¥1,344,869,139.47 in the same period last year[22] - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥905,046,294.11, compared to ¥1,068,755,990.13 in Q3 2022, indicating a reduction of approximately 15.3%[22] - The net cash flow from investing activities was -¥257,827,269.72, an improvement from -¥379,320,841.63 in Q3 2022[23] - Cash inflow from financing activities totaled ¥1,308,163,576.83, significantly higher than ¥696,435,878.82 in the previous year[23] - The net cash flow from financing activities was ¥549,374,531.68, compared to ¥236,786,513.71 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 132.5%[23] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥521,665,070.09, up from ¥148,794,783.58 at the end of Q3 2022[23] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date were CNY 7,150,000, an increase of 37.74% compared to the previous year[10] - Research and development expenses increased to CNY 71,499,032.62, up 37.7% from CNY 51,909,726.48 in Q3 2022, highlighting a focus on innovation[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,755, with the largest shareholder holding 14.24%[12] - The top three shareholders collectively hold 41.35% of the company, indicating a concentrated ownership structure[12] Other Information - The company experienced a 56.65% decrease in short-term borrowings, which amounted to CNY 27,220,000 at the end of the reporting period[10] - The company’s deferred tax assets increased by 40.84% to CNY 4,419,000, primarily due to an increase in deductible losses[10] - Current assets amounted to CNY 1,712,792,140.92, up from CNY 1,279,753,710.69 at the start of the year, indicating a significant growth in liquidity[16] - Cash and cash equivalents increased to CNY 535,621,098.66 from CNY 161,324,618.90, reflecting a growth of approximately 231%[16] - Inventory levels rose to CNY 699,833,765.24, compared to CNY 657,149,067.89 at the beginning of the year, showing a growth of about 6.5%[16] - The company reported accounts receivable of CNY 338,338,981.32, slightly up from CNY 336,518,176.21, indicating stable revenue collection[16] - Long-term equity investments decreased to CNY 3,614,343.05 from CNY 4,629,729.87, reflecting a decline of approximately 22%[16] - Fixed assets totaled CNY 558,881,470.84, down from CNY 581,073,655.78, indicating a reduction of about 3.8%[16] - The company’s goodwill remained relatively stable at CNY 36,111,524.88, compared to CNY 36,240,934.30 at the beginning of the year[16] - The cash flow statement for the period will provide insights into the company's liquidity and operational efficiency, with details pending[21] - The company reported a cash inflow from tax refunds of ¥25,434,380.98, down from ¥58,154,553.08 in the previous year[22] - The company has not yet audited the Q3 2023 report[24] - The company plans to continue its investment in new technologies and market expansion strategies[24]