深圳市沃特新材料股份有限公司 舆情管理制度（2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为增强深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在各类舆 情事件中的应对效率，构建高效、灵敏的应急响应体系，确保公司能够迅速、妥 善地处理舆情事件对公司品牌形象、市场声誉及日常运营造成的潜在影响，切实 维护投资者和公司的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）各类媒体（含报刊、电视、网络等）对公司的负面报道或评论。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息。 （三）可能或已经影响投资者决策，导致股价异常波动的信息。 （四）其他与公司相关的信息披露事项，并可能或者已经对公司股票及其衍 生品交易价格产生显著影响的公司信息事件。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事王 文广、盛宝军、徐开兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 经核查在任独立董事王文广、盛宝军、徐开兵的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 证券简称：沃特股份 证券代码：002886 2024 年员工持股计划管理办法（2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本计划"、"本员工持股计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（以下简称"指导意见"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）《公司章程》 《深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等有关规定， 制定《深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下 简称"《员工持股计划管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺 ...

第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 深圳市沃特新材料股份有限公司 市值管理制度（2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范深圳市沃特新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合公司实际制定本制度。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提 高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于 召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相关法律法 规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。 网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 5、会议召开的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了 会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-014 深圳市沃特新材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》 及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-005 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配的预案>的议案》，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案情况 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 36,596,540.43 元，根据《公司法》及《公司章程》 规定，提取 10%法定盈余公积金后，年末合并报表可供股东分配的利润为 405,692,116.97 元。公司 2024 年度母公司实现净利润 2,444,427.42 元，年末母公 司可供股东分配的利润为 264,168,705.64 元。按照母公司与合并数据孰低原则， 公司 2024 年期末可供 ...

及注销部分股票期权的公告 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-004 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料份股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 2021年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》， 现对有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审议程序 1、2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对上述 事项发表了同意的独立意见。 2、2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2021 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易事项的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"沃特股份"）向特定对象发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的要求，就沃特股份 2025 年预计日常关联交易事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司及合并报表内子公司因日常生产经营需要， 2025 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易总额不超过人民币 14,500 万元（不含税），交易价格依据市场价格确定。 （二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交 | 合同签订金额 | 2025 年度 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市沃特新材料股份有限公司向特定对象发行股票 持续督导 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：沃特股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚政 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：贺玉龙 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...