深圳市沃特新材料股份有限公司 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-065 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），深圳市沃 特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股） 36,630,036股，每股发行价人民币16.38元，募集资金总额为人民币599,999,989.68 元，募集资金净额为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已全部到位，中喜 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》（中喜验 资 2023Y00046 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于 募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金 三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，详见公司于 2023 年 8 月 24 日 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-064 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股 东何征先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押，具体 事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 1、股东质押的基本情况 注：上述"是否为限售股"情况不包括高管限售股情况。 公司控股股东何征先生目前资信状况良好，具备相应的履约能力。本次股份 质押不会对公司的生产经营及公司治理造成影响，不存在被用作重大资产重组业 绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形，不会导致公司实际控制权发生变更， 不存在平仓风险或被强制过户风险。后续若出现平仓风险，何征先生将采取包括 但不限于补充质押、补充现金等措施应对。 2、股东解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 质押起 | 质押解 | 质权人 | | --- ...

深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》， 同意公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行新增募集资金专项账户。现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-063 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于新增募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司与中国银 行股份有限公司深圳市分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金 三方监管协议》。公司、公司全资子公司重庆沃特智成新材料科技有限公司与重 庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行及保荐机构国信证券股份有限公司签 订了《募集资金四方 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-062 具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的 《关于新增募集资金专项账户的公告》。 深圳市沃特新材料股份有限公司 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 8 月 5 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议 室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会 议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》 同意公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行新增开立 1 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-061 1、公司名称：深圳协同创新高科技发展有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：姚彩虹 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于转让参股公司部分股权 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2024 年 6 月 24 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》， 公司将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同创新"）10%股 权以人民币 600 万元转让给姚彩虹，具体内容请详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公 告编号：2024-056）。 二、交易进展情况 近日，协同创新已完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下： 7、股东情况： 三、备查文件 1、深圳市市场监督管 ...

中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 http://www.junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市沃特新材料股份有限公司 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 6 月 24 日在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会 议室召开。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以 及《深圳市沃 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-060 1、本次股东大会无否决议案的情形； 深圳市沃特新材料股份有限公司 1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 6 月 24 日（星期一）15:00。 网络投票的时间为：2024 年 6 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴宪。 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 （ ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-059 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年 4 月 17 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会批准，本员工持股 计划股票来源为受让公司回购专用证券账户回购的人民币普通股（A 股）股票。 2023 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于公 司回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股 （A 股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回 购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 30.40 元/股，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回 购股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。 2024 年 3 月 1 日，公司披露《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》， 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式已累计 回购公司股份 2,214,700 股，占公司目前总股本 0.84%，其中，回购的最高成交 价为 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-057 上述拟申请的担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额 度内以银行与公司及沃特华本实际发生的担保金额为准。公司将根据实际业务需 要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的担保事项， 需另行审批。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、被担保人基本情况 1、上海沃特华本半导体科技有限公司 成立时间：1995 年 08 月 29 日 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议分别审议通过《关于为 子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司对全资子公司 上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称"沃特华本"）向银行申请综合授 信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保 证期间按照合同约定执行。本 ...

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-055 深圳市沃特新材料股份有限公司 （二）审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的 议案》 与会监事同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简 称"沃特华本"）向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连 带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月 7 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议， 且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相 关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一 ...