深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》 等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第二十四次会议相关 事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的独立意见 王文广 盛宝军 徐开兵 二〇二三年十月三十日 我们认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年第三季度报告的 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》） 全体董事签名： 张尊昌 邱科 黄富诗 （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年第三季度报告的书面确认意见》） 全体高管签名： 何 征 邓健岩 于 虹 张 亮 陈 瑜 徐 劲 二〇二三年十月三十日 ...

第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-065 深圳市沃特新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员 列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制 完成《2023 年第三季度报告》，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-064 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，并 提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。《公司章程》具体 修订如下： | 原章程条款 | | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所为深圳市南山区西丽街道 | | | | 第五条 公司住所为深圳市南山区西丽街道 | | | | 西丽社区留新四路万科云城三期C | | | 区九栋 | 西丽社区留新四路万科云城三期 B | C区九栋 | B | | 3101 7栋 B 座 | 座 房（国际创新谷 | 3101 | 房）。 | 座 3101 房（国际创新谷 7栋 B | 座 3101 | 房）。 | | 公司注册资本为人民币 22,657.3529 | | | 万元。 | 公司注册资本为人民币为 | 26,320.3565 | 万元。 | | 第十八条 公司股份总数为 | | 22,657 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-063 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，朱珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关 联关系。朱珊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国 证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人 的情形。 鉴于邱科先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监 事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公 司于 2023 年 10 月 30 日召开第四届监事会第二十三次会议，审 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-062 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 10 日（星期五） 7、出席对象： (1)截至 2023 年 11 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； (2)公司董事、监事和高级管理人员； 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2023 年 11 月 1 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | 监 | 事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度和审计 41 | | 第一节 | | 财务会计制度 41 | | 第二节 | | 内部审 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-061 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于越南沃特投产的公告 二〇二三年十月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因业务发展和全球化产业布局的需要，为满足境外客户的订单需求，深圳市 沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在越南投资设立越南沃特新材料 有限公司（以下简称"越南沃特"），开展改性材料的研发及生产加工制造业务。 近日，越南沃特已完成当地政府部门全部验收手续，正式进入量产阶段。 公司本次在越南投资设立生产基地，符合公司战略发展规划，是公司全球化 产业布局的重要举措，有助于满足境外客户的订单需求、降低公司生产成本、增 强公司盈利能力和竞争实力，有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续 健康发展提供支撑。 因越南的政策、法律、商业、文化环境等与国内存在一定差异，公司将不断 加强越南沃特管理和产品市场开发工作，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2023-060 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日 披露《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公 司决定举行 2023 年半年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2023 年 9 月 22 日（星期五）15:00-17:00。 二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年九月二十日 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事兼总经理何征先生，独立董事王文广先 生，财务负责人陈瑜先生，董事会秘书兼副总经理张亮先生。 四、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率，公司欢迎广大投资者于 2023 年 9 月 22 日（ ...