二、监事会会议审议情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-049 深圳市沃特新材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"沃特股份"）第五届监 事会第九次会议于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并 于 2025 年 9 月 5 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 三、备查文件 特此公告。 （一）审议通过《关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司 100%股权的 议案》 同意公司拟以人民币 2,571.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的华尔 卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称"密封件公司"）100%股权，并签订《股 权转让协议》。本次交易需提交公司股东大会 ...

Transaction Overview - Shenzhen Water New Materials Co., Ltd. plans to acquire 100% equity of Walka Sealing Products (Shanghai) Co., Ltd. for a total consideration of RMB 25.716 million (including tax) [1][2] - The acquisition aims to strengthen the company's position in the semiconductor industry and enhance its global competitiveness [1][18] - The transaction is classified as a major asset restructuring and requires approval from the company's shareholders [2][21] Target Company Information - Walka Sealing Products (Shanghai) Co., Ltd. was established on December 21, 2000, with a registered capital of 115 million Japanese yen [3][4] - The company specializes in the production of various sealing products and fluororesin products, serving advanced manufacturing industries [4][18] - Prior to the acquisition, Walka Co., Ltd. was the sole shareholder of the target company [3][4] Financial Performance - As of June 30, 2025, the target company's total assets were RMB 49.5686 million, with total liabilities of RMB 22.8293 million, resulting in total equity of RMB 26.7394 million [5][6] - The target company reported a revenue of RMB 2.76565 million and a net loss of RMB 2.58223 million for the first half of 2025 [5][6] Valuation and Pricing - The target company's net asset value was assessed at RMB 26.7394 million, with an appraisal value of RMB 48.2842 million, indicating an appreciation of RMB 21.5449 million (an increase of 80.57%) [7][8] - The final transaction price was determined based on the audited net asset value as of June 30, 2025, and was agreed upon through negotiation [7][8] Strategic Implications - The acquisition is expected to enhance the company's capabilities in high-end sealing products, which are critical for the semiconductor and nuclear energy industries [18][19] - The target company operates in a strategic location within the Shanghai Songjiang Export Processing Zone, which is advantageous for the company's supply chain and talent acquisition [18][19] - The transaction will allow the company to expand its fluorine materials into downstream applications, thereby enriching its service capabilities [19][20]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-046 深圳市沃特新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过《关于 调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司对重庆沃特智成新材料 科技有限公司（以下简称"重庆沃特智成"）融资业务担保额度由 6 亿元调整为 等相关金融机构申请不超过人民币 0.5 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的 授信额度为准），并同意由公司对上述密封件公司的综合授信提供总额度不超过 人民币 0.5 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执 行。本次调整之后，公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申 请的综合总授信额度，以及公司为其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授 信提供的连带责任保证担保总额度均保持不变。议案尚需公司 2025 年第一次临 时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次调整综合授信额度及担保 ...

华尔卡密封件制品(上海)有限公司是原股东株式会社华尔卡全球范围内核心密封件制造基地，多年来已 深度服务全球知名半导体及核能等先进制造业客户。 人民财讯9月5日电，沃特股份（002886）9月5日晚间公告，为进一步强化在半导体行业的布局，公司拟 以2571.6万元(含税)收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权，并签订股 权转让协议。 ...

格隆汇9月5日丨沃特股份(002886.SZ)公布，为进一步强化公司在半导体行业的布局，提升公司全球竞 争力，公司拟以自有或自筹资金2,571.60万元(含税)收购株式会社华尔卡持有的密封件公司100%股权， 并签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有密封件公司100%的股权，密封件公司成为公 司全资子公司。 ...

沃特股份9月5日公告，拟以自有或自筹资金2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品 （上海）有限公司100%股权，并签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有密封件公司 100%的股权，密封件公司成为公司全资子公司。 ...

华尔卡密封件制品（上海）有限公司 2024 年度、2025 年 1-6 月审计报告 中喜财审 2025S03156 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 否中具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签—坚 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 录 TT 中喜财审 2025S03156 号 华尔卡密封件制品(上海)有限公司董事会: 一、审计意见 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 - 3 | | 二、已审财务报表 | | | | 资产负债表 | | 4 - 5 | | 利润表 | | 6 | | 现金流量表 | | 7 | | 所有者权益变动表 | | 8 - 11 | | 三、财务报表附注 | | 12 - 64 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊带通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-045 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，深圳 市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收购株式会社华尔卡持有的华尔 卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称"密封件公司""VSSH""标的公司"）100% 股权（以下简称"本次交易"）不构成关联交易，本次交易需提交公司股东大会审 议。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成 重大资产重组。 为进一步强化公司在半导体行业的布局，提升公司全球竞争力，公司拟以自 有或自筹资金 2,571.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的密封件公司 100% 股权，并签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司将持有密封件公司 100% 的股权，密封件公司成为公司全资子公司。 公司 ...

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-046 深圳市沃特新材料股份有限公司 关于调整向银行申请综合授信及担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过《关于 调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司对重庆沃特智成新材料 科技有限公司（以下简称"重庆沃特智成"）融资业务担保额度由 6 亿元调整为 5.5 亿元；华尔卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称"密封件公司"）拟向银行 等相关金融机构申请不超过人民币 0.5 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的 授信额度为准），并同意由公司对上述密封件公司的综合授信提供总额度不超过 人民币 0.5 亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执 行。本次调整之后，公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申 请的综合总授信额度，以及公司为其合并报表范围内的子公司向银行申请综合授 信提供的连带责任保证担 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合相 关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间为：2025 年 9 月 26 日（星期五）15:00。 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-047 深圳市沃特新材料股份有限公司 7、出席对象： (1)截至 2025 年 9 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； (2)公司董事、监事和高级管理人员 ...