证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-004 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,094,880 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9636%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,082,600 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9575%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式 对本次股东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等 材 ...

一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30。 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 1 月 17 日召开第五届 董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-003 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了公司第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票时间：通过 ...

提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会，现就提名郭少明为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-002 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王艳女 士因个人原因向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务及 董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员相关职务。具体内容详见公司 于2023年12月9日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-055）。 为保证公司董事会正常运作，公司于2024年1月17日召开的第五届董事会第 十七次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。经公司董事 会提名委员会审核，董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董事会独立董事候 选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事 会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 郭少明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司独立董事的情形，亦不存 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事 候选人声明与承诺 声明人郭少明，作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董 事会提名为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-001 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2024 年 1 月 17 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名郭少明先生为公司第五届董 事会独立董事候选人，经公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，同时担任 公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-058 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,100,000 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9666%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,082,700 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9576%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,300 股，占公司有表决权股份总数 192, ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式 对本次股东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司 章程等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，担任召集人，由会计专业的独立董事 担任，负责主持委员会工作。主任委员在由审计委员会委员在独立董事委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...