深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为了进一步完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（下称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以及《深圳市 东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行 如下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况 进行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与会计师事务 所完成初步审计后的沟通； （四）对年度报告中需独立董事 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资 者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 对外投资管理办法 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全， 提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件、《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》以及《董事会议事规则》等公司规 章制度的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资，是指公司作为独立的法人主体为获取未来收益 而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外 进行的投资活动。这些投资活动包括： （一）新设立企业的股权投资； （五）委托贷款及其他债权投资； （六）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展；进行投资时建议进行充分的可行性研究论证，并注 重投资风险，保障资金安全运行。 第四条 本办法 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 总经理工作细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第六条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。在执行相关决议过程中发现下列情形 之一时，经理应当及时向公司董事会报告，提请董事会采取应对措施： 第一条 为了规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人 民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所适用人员范围包括公司总经理、董事会秘书、财务总监、 董事会秘书以及运营总监、销售总监、信息技术中心总监及法务总监等经董事会 聘任的高级管理人员。总经理是公司管理层的首席负责人。 第三条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公 司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 第二章 经理人员的责任 第四条 经理人员应当忠实、勤勉地履行职责，履行职责应当符合公司和 全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级 管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司 收到辞职报告之日辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相 关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相 关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 公司法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》），制定本制度。 第二条 公司设独立董事，独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 1 第一条 为适应深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事 会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照《公司章程》、股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期战略发展和重大投资决策进行研究、策 划并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由 3 名董事组成，其中可包括一名独立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，担任召集人，由董事长担任， 负责主持委员会工作，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披 露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件， 并结合公司的实际情况，制定《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会秘书工 作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有 忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价 董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第五条 董事 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》、股东会决议下设的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作，担任召集人，主任委员由提名委员会委员在独立董事委员内选举，并 报董事 ...