深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（"报告期"），深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严 格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公 司的良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和 2024 年度主要工作汇报如下： （一）董事会运作情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 5 次董事会会议。会议讨论了如下议案并作出决议： | 序 号 | | | 召开时间 | | | 会议名称 | 内容（审议通过议案） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 1 | 月 | 17 日 | 第五届董事会 | 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2024 年 | | | | | ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品公告 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资 金购买银行低风险理财产品的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该事 项不属于关联交易，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现 将相关事宜公告如下： 一、资金来源 公司购买银行低风险理财产品的资金来源为公司及全资子公司闲置自有资 金。未经相关审议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者 间接进行前述投资。 二、低风险理财产品的额度及期限 公司2025年度购买低风险理财产品存量不超过人民币80亿元，低风险理财产 品期限不超过二年。有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。 三、可操作主体 公 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-011 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年7月18日采 用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 了普通股（A 股）股票3453万股，发行价为每股人民币12.94元。截至2017年7月24日，本公 司共募集资金44,681.82万元，扣除发行费用4,105.17万元后，募集资金净额为40,576.65万元。 上述募集资金净额已 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（"报告期"），深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要 求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务， 充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益， 为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生 产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理 人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 1 序 号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第十二次会议 2024 年 4 月 25 日 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度财 务决算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议 案》、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于<2023 年度 利润分配预案>的议案》、《关于<2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告>的议案 ...

公司法定代表人： 孙卫平 主管会计工作的公司负责人: 李旭阳 公司会计机构负责人： 付淼妃 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度 | 2024年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 核算的会 计科目 | 占用资金余 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 (如有) | 偿还累计 发生金额 | 占用资金余 额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | 0.00 | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | 0.00 | | | | 小计 | | - | - - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0. ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议并通过了 《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、本次申请综合授信额度情况概述 为落实公司发展战略，满足公司日常经营及业务持续拓展对资金的需求，保 证公司现金流量充足，保证公司各项业务正常开展，公司及各子公司在 2025 年 度拟向合作银行申请总额不超过等值人民币 159.8 亿元（含 159.8 亿）的授信额 度，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。担保方式为质押、信用或全资子公司提供保证担保。在授信期内， 该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定及 分配。具体授信行如下所示： | 序号 | 银行 | 授信额度（金额不超 过**万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行 | 120,000.00 | | 2 | 建设银行 | 115,000.00 | | 3 | ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的评估专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板规 范运作》等的规定，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司 在任独立董事郭少明、沈小平、吴学斌的独立性情况进行评估，出具如下专项意 见： 经核查独立董事郭少明、沈小平、吴学斌的任职经历及签署的相关自查文件， 公司董事会认为，前述人员未在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务， 未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不 存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，不存在其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025- 015 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2025 年度拟开展金融衍生品交易业务公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度拟开展金融衍 生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟使用自 有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过 20 亿美元。根据相关法律法规和公 司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 通过后方可实施。具体内容如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届 董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者 "本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-008 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 一、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于〈2 ...