证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-007 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日 通过邮件及短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 与会董事在认真听取公司董事长兼总经理孙卫平女士所作《2024 年度总经 理工作报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司管理层落实董 事会各项决议、生产经营的情况等方面的工作及所取得的成果 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-010 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议并通过了 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公 司2024年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现合并报表 归属于母公司股东的净利润为191,504,285.37元，母公司累计可供分配利润为 1,015,988,020.14元，母公司资本公积余额为406,155,533.40元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金0元，计提任意盈余公积金 8,236,680.02 元 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为 ...

关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | Grant Thornton 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 441A010780 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称 东方嘉盛公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、 ...

关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state 目 录 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司非经营性资金占用及 1-2 其他关联资金往来的专项说明 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 1 用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 441A010779 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛公 司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了东方嘉盛公司 2024年12月31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2025） 第 441A018295 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,东方嘉盛公司编制了本专项说明所附的深圳市 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） n a status | 表 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 目 录 审计报告 1-6 t Thornton 审计报告 致同审字（2025）第 441A018295 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛公 司"）财务报表，包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2024 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东方嘉盛公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"东方嘉盛"）2017 年度首次公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对东方嘉盛 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]1166 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 7 月 18 日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3.453 万股，发行价为每股 人民币 12.94 元。截至 2017 年 7 月 24 日，公司共募集资金 44,68 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nt Thornton 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 441A018296号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称东方嘉盛公司） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东方嘉盛公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东方嘉盛公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 油合伙 中国·北京 中 ...

前十大流通股东累计持有： 9993.89万股，累计占流通股比： 57.05%，较上期变化： -81.94万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 邓思晨 | 3488.80 | 19.92 | 不变 | | 邓思瑜 | 3488.80 | 19.92 | 不变 | | 孙卫平 | 2569.82 | 14.67 | 不变 | | 张列 | 130.41 | 0.74 | -1.98 | | 祁洪娟 | 113.24 | 0.65 | 1.25 | | 杨耀霞 | 47.55 | 0.27 | 新进 | | 陈震宇 | 44.07 | 0.25 | 新进 | | 王微喜 | 37.33 | 0.21 | 新进 | | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项46号 | | | | | 私募证券投资基金 | 37.00 | 0.21 | 新进 | | 郭晟利 | 36.87 | 0.21 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人（会 计主管人员）付淼妃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见 "第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望"中的"（二） 风险及应对"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 269,762,480 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告全 文及摘要将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使 投资者更加全面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年 度业绩网上说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-006 欢迎广大投资者积极参与。 四、联系人及咨询方式 联系人：公司董事会秘书办公室 电话：0755-253311 ...