深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股东会议事规则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，公司出现 下列 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法 规、规范性文件，以及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、本制度第二十一条规定 的自然人、法人或其他组织持有和买卖本公司股票的管理。本制度并不取代任何 相关法律、行政法规及监管规 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市东方嘉盛供应链股 份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》、股东会决议设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会职权；主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董 事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并参照《上市公司治理准则》， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》、股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 募集资金管理办法 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）为规范 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规 范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及 时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方协议并报证券交易所备案，公告协 议主要内容。 第五条 募集资 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人身份为他人（包括控股子公司）提供的保证、抵押或 质押以及其他担保事宜。公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括 但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 内部审计制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督和风险控制，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，保障公 司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者 在内的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及公司所属全资、控股公司、对公司具有重大影 响的参股公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及公司所属全资、控股公司财务收支、资 产质量、经营绩效、内部控制、风险管理以及建设项目的真实性、合法性和效益性进 行监督、评价工作，并提出改进建议的工作。 第四条 本 ...

第三条 公司财务总监负责协调审计委员会和年审注册会计师的沟通，为 审计委员会在年报审计、编制工作过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在 年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第五条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积 极督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会应以书面形式 记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人在记录上签字确认。 第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委 员会监督职能作用，根据中国证监会的要求，以及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，结合公 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-042 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并逐项审议通过《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司第六届董事会第三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》，同意公司进行 2024 年度利润分配及资本公积转增股本，2025 年 5 月 30 日，公司实施了 2024 年度 权益分派及资本公积转增股本，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露在巨 潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度权益分派实施公告 ...

2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-043 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...