深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始 终秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解 公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就 2024 年度任职期间履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 2024 年度独立董事述职报告 王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020 年 4 月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管 理博士后，研究生导师。兼任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科 技股份有限公司及北京利德曼生化股份有限公司的独立董事。2018年9月至2024 年 2 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况 任职期间，本人具备《上市公司 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 卢少平，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 管理科学与工程教授。1994 年 12 月至 2023 年 3 月，在深圳大学工作，主要从 事物流与供应链的科研教学工作，研究生导师、博士后合作导师。2023 年 4 月 至今，返聘在深圳技术大学工作，任城市交通与物流学院院长顾问、教授，主要 从事物流与供应链的管理工作。2020 年 1 月至今，任深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司独立董事。2021 年 9 月至 2024 年 11 月 18 日任公司独立董事， （二）独立性情况 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，始 终秉持客观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，及时了解 公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议，对各 项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-012 | 单位：万元 | | --- | 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2025 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香 港）有限公司的资产负债率超过70%。敬请投资者充分关注。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于2025年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过， 具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）公司对全资子公司对外担保额度 为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策 效率，公司预计 2025 年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 35,000.00 万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过 70%的全资子公司担 保额度为 15,000.00 万元，对资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度为 20,0 ...

关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，深圳市东 方嘉盛供应链股份有限公司（下称"公司"）拟开展以套期保值、规避和防范汇 率、利率风险为目的，与日常经营相关的金融衍生品交易业务，现将相关可行性 分析说明如下： 一、开展的金融衍生品业务的背景 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公 司拟利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。 二、拟开展的金融衍生品业务基本情况 1、交易品种 公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述 产品的组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可 采取到期交割，也可采取差额结算。结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟 开展的金融衍生品包括但不限于以下范围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、 外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以 ...

董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通协商， 对公司 2024 年度审计工作的预审及实施的情况，如审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了充分的沟通。听取了致同会计师事务所（特 殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报 告的出具等情况的汇报，并对审计发现的问题提出建议。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议， 审议通过公司 2024 年审计报告初稿、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告等议案，并同意将《2024 年度内部控制评 价报告》《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交董事会审议。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议， 审议通过公司 2024 年年度报告、财务决算报告等议案，并同意提交董事会审议。 经审核，2024 年度财务报告审计费用人民币 126 万元、内部控制审计费用 8 万元，符合公司董事会、股东大会审议通过的审计费用定价原则。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-017 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于以专利权质押担保向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以专利权质押担保向 金融机构申请贷款额度的议案》，同意公司向深圳市高新投小额贷款有限公司(以 下简称"高新投小贷公司")申请人民币 3,000 万元的贷款额度，用于公司日常 经营；公司以名下知识产权向高新投小额贷款提供质押担保，并委托深圳市高新 投融资担保有限公司（"高新投融资公司"）为上述融资业务的还本付息义务提 供不可撤销的连带责任保证担保。现将具体事项公告如下： 统一社会信用代码：914403003060169615 经营范围：许可经营项目是：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。 一、交易概述 深圳市南山区人民政府为扶持南山区优质企业推出与高新投小贷公司合作 的知识产权资产支持专项计划，该专项计划有助于促进企业知识产权与金 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制 造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂 牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元。2023 年审计与公司同行业的上市 公司客户 3 家。 组织形式：特殊普通合伙 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为本公司 2024 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规的要求，本公司对 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东方嘉盛 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 （二）财务情况（按合并报表统计）： 单位：元 二、公司2024年度有关财务数据及指标分析 （一）主要财务数据及指标（按合并口径计算） | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,552,089,096.99 | 2,691,590,410.12 | 2,691,590,410.12 | 31.97% | 2,827, ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024年度内部控制评价报告 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市东方嘉盛供应链股份有限公 司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年1月1日至2024年12月31日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-016 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会 授权董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关的 审计费用。本次聘请会计师事务所的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 （一）机构信息 致同会计师事务所（特殊普 ...