北京海润天睿律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法 规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 （二）本次股东大会的召开 1. 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 2. 本所及本所 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18 日召开的第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议 案》。经选举，何一鸣先生当选为公司第六届监事会之监事会主席，任期自监事 会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。何一鸣先生简历如下： 何一鸣先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何先生 曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WIN TAT HONG外贸部主管。 何先生于2003年加入公司并工作至今，历任商务专员、商务经理、销售经理等职 位，现任公司销售经理，何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。 特此公告。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 监事会 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-049 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年11月19日 ...

Core Viewpoint - The Export-Import Bank of China is actively promoting the Belt and Road Initiative by announcing a financing window of 350 billion RMB and signing cooperation agreements with 17 enterprises during the China International Import Expo [1] Group 1 - The Export-Import Bank of China hosted a special event titled "Promoting Belt and Road Development Together, Composing a New Chapter - '350 Billion · Bank in Action'" during the seventh China International Import Expo [1] - The bank released typical project cases for a financing window amounting to 350 billion RMB [1] - Cooperation agreements related to the Belt and Road Initiative were signed with 17 enterprises, including Dongfang Jiasheng [1]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-041 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司于2024年10月30日召开职工代表大会，选举公司第六届监事会职工 代表监事。经与会职工代表认真讨论，会议选举何清华女士为公司第六届监事会 职工代表监事（简历见附件），何清华女士将与公司股东大会选举的2名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东大会选举的2名非职工代 表监事任期一致。 2024年10月31日 附件：职工代表监事个人简历 何清华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。何女 士于2000年2月至2002年9月，任合联达国际贸易（深圳）有限公司总经理助理。 2002年9月至今，历任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司历任海关事务副经理、 商务副经理、客户经理、商务部经理，现任公司销售 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-037 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本议案采用逐项表决方式，表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名郭少明为深圳 市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职 资 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 声明人吴学斌作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事 会提名为深圳市东方嘉盛供应链（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 公司第五届董事会独立董事卢少平先生及谢晓尧先生在公司新一届董事会 产生后，不再担任公司独立董事职务，公司董事会对卢少平先生及谢晓尧先生在 任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-039 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规 定，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-036 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号 东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司《2024 年第三季度报告报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-042 外部董事年度薪酬采用津贴制，津贴标准为8万元整（含税），由公司按月平 均发放，代扣代缴个人所得税。外部董事参加公司董事会会议、股东大会及与履 行董事职责发生的相关费用由公司承担。 四、其他规定 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》， 基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会 审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定， 为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步 促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独 立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.5 万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。 一、本方案适用对象 公 ...