证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-025 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）以现有总股 本 192,960,200 股剔除已回购股份 954,500 股后的 192,005,700 股为基数，向 全体股东每 10 股派 0.850000 元人民币现金（含税），公司本次实际现金分红总 金额 16,320,484.50 元，同时，以资本公积每 10 股转增 4.000000 股，资本公 积转增股本共 76,802,280 股。 2、鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年度权益分派，本次实 际参与分配的股数为 192,005,700 股。 公司根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，将按照以下公式计算除 权除息开盘参考价： 除权（息）参考价＝（权益分派股权登记日收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例） 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股 本= ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会 进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式对本次股 东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、 准确、完 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-024 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,112,880 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9733%。其中：通过现场投票的股东共 12 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,088,600 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9606%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-023 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司控股股东、实际控制人、董事、总经理孙卫平女士保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人，公司董事长、总经理孙卫平女士因自身资金需求，计划在本 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易、和/或大宗交易方 式减持其持有的公司股份不超过 4,824,005 股，占公司目前总股本的 2.50%，占 目前剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的 2.51%。其中，以集中竞价 交易方式减持的不超过 1,929,602 股，合计不超过公司总股本 1.00%；以大宗交 易方式减持的不超过 2,894,403 股，合计不超过公司总股本 1.50%（若减持期间 公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则 对减持股份数量做相应调整）。 公司于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告全 文及摘要于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为使投 资者更加全面地了解公司发展战略和生产经营等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度 业绩网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-022 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理 孙卫平女士，财务管理中心总监、董事会秘书 李旭阳先生， 运营管理中心总监 汪健先生，独立董事 郭少明先生 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理沟通协商， 对公司 2023 年度审计工作的预审及实施的情况，如审计范围、重要时间节点、 人员安排、审计重点等相关事项进行了充分的沟通。听取了致同会计师事务所（特 殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报 告的出具等情况的汇报，并对审计发现的问题提出建议。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审议通过公司 2024 年审计报告初稿、2023 年度内部控制评价报告等议案，并同 意将《2023 年度内部控制评价报告》内部控制评价报告提交董事会审议。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 审议通过公司 2023 年年度报告、财务决算报告等议案，并同意提交董事会审议。 经审核，2023 年度财务报告审计费用人民币 133 万元、内部控制审计费用 8 万元，符合公司董事会、股东大会审议通过的审计费用定价原则。 三、总体评价 公司 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 | | | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 审计报告 致同审字(2024)第 441A014001 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"东方嘉盛公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东方嘉盛公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-019 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度拟开展金融衍生品交易业务公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为有效防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影 响，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度拟开展金 融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟使 用自有资金开展金融衍生品交易合约量为不超过 20 亿美元。根据相关法律法规 和公司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议通过后方可实施。具体内容如下： 一、开展金融衍生品交易业务的必要性 公司及子公司在日常经营过程中可能涉及大量的外币业务（包括贸易项下外 汇资金收付、外币融资风险敞口业务、海外外币净资产风险敞口业务等）。受国 际大环境影响，汇率和利率波动幅度较大，外汇市场风险显著增加。为有效防范 汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营 ...

关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the Thornton 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009167 号 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司全体股东: 目 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来的专项说明 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"东方嘉盛公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方嘉盛公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司 股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 441A014001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,东方嘉盛公司编制了本专项说明所附的深圳市东方嘉盛供应 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙卫平、主管会计工作负责人李旭阳及会计机构负责人（会 计主管人员）付淼妃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见 "第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望"中的"（三） 风险及应对"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 192,005,700 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本 ...