深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并参照《上市公司治理准则》， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》、股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 内部审计制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督和风险控制，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，保障公 司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者 在内的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及公司所属全资、控股公司、对公司具有重大影 响的参股公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、 财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及公司所属全资、控股公司财务收支、资 产质量、经营绩效、内部控制、风险管理以及建设项目的真实性、合法性和效益性进 行监督、评价工作，并提出改进建议的工作。 第四条 本 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市东方嘉盛供应链股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本办法所称对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人身份为他人（包括控股子公司）提供的保证、抵押或 质押以及其他担保事宜。公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括 但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 ...

第三条 公司财务总监负责协调审计委员会和年审注册会计师的沟通，为 审计委员会在年报审计、编制工作过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在 年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第五条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积 极督促年审会计师事务所在约定时限内提交审计报告。审计委员会应以书面形式 记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人在记录上签字确认。 第六条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计 报表，形成书面意见。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委 员会监督职能作用，根据中国证监会的要求，以及《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，结合公 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-042 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并逐项审议通过《关于 修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司第六届董事会第三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 〈2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》，同意公司进行 2024 年度利润分配及资本公积转增股本，2025 年 5 月 30 日，公司实施了 2024 年度 权益分派及资本公积转增股本，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日披露在巨 潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度权益分派实施公告 ...

2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-043 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 八次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 22 日 通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-041 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 事会议事规则》废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制 度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。 会议由监事会主席何一鸣主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》 鉴于公司实施了 2024 年度权益分派及资本公积转增股本，公司股本 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2025-040 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方 嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 22 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更 登记的议案》 鉴于公司实施了 2024 年度权益分派及资本公积转增股本，公司股本由 269,762,480 股增加至 377,667,472 股，公司注册资本由人民币 269,762,480 元增 加至 377,667,472 元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、 ...

Core Insights - The logistics sector experienced a slight decline of 0.22% on November 26, with Huapengfei leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3864.18, down 0.15%, while the Shenzhen Component Index rose by 1.02% to 12907.83 [1] Stock Performance - Tian Shun Co. (002800) saw a significant increase of 10.03%, closing at 16.02 with a trading volume of 115,700 shares and a turnover of 181 million yuan [1] - Other notable gainers included ST Yuanshang (603813) with a 3.49% increase and ST Xuefa (002485) with a 3.23% increase [1] - Conversely, Huapengfei (300350) led the declines with a drop of 4.58%, closing at 7.09 with a trading volume of 634,600 shares and a turnover of 456 million yuan [2] Capital Flow - The logistics sector saw a net inflow of 47.53 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 14.24 million yuan [2] - However, there was a net outflow of 61.77 million yuan from speculative funds [2] Individual Stock Capital Flow - Shunfeng Holdings (002352) experienced a net inflow of 16.216 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 30.37 million yuan [3] - Tian Shun Co. (002800) had a net inflow of 61.97 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 32.22 million yuan from speculative funds [3] - Hong Chuan Wisdom (002930) saw a net inflow of 27.68 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 15.45 million yuan [3]

Group 1: Business Performance and Revenue - The company anticipates significant revenue from lithography machine maintenance services in 2024, driven by the growing domestic semiconductor industry [1] - The fourth quarter is expected to be a peak season for international logistics, with the company leveraging its multi-modal transport products to balance cost and efficiency [2] - The company has seen steady contributions from its self-built warehouses in Chongqing and Kunming, which are expected to enhance overall performance [8] Group 2: Strategic Initiatives and Market Opportunities - The establishment of a wholly-owned subsidiary in Hainan positions the company to capitalize on the development of the Hainan Free Trade Port [3] - The company is actively exploring mergers and acquisitions in strategic industries, particularly in the semiconductor sector [4] - The company is expanding its international logistics capabilities, integrating various transport modes to enhance service resilience and efficiency [5] Group 3: Technological Advancements and Innovations - The company is investing in AI and big data technologies to optimize international logistics processes, with R&D expenses increasing by 27.27% year-on-year [6] - Plans are in place to develop smart logistics networks, including automated warehouses and AI logistics management systems [6] - The company aims to enhance its supply chain digitalization and automation to reduce costs and improve operational efficiency [6] Group 4: Customer Engagement and Market Position - The company is building a customer base in the semiconductor sector, having established partnerships with both domestic and international firms [7] - The impact of tariffs on the company's export business to the U.S. is minimal, indicating a limited effect on overall performance [7] - Future business growth in the semiconductor field will be communicated through regular company reports, adhering to confidentiality agreements with clients [8]