北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进 行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过现场及远程通讯方式对本次股东 大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符 ...

一、会议召开和出席情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-038 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 140,179,480 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 73.0080%。其中：通过现场投票的股东共 11 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,086,700 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9597%；通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 92,780 股，占公司有表决权股份总数 192, ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 编号：2023-009 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 李守峰 富安达基金 汪伦蔚 嘉实基金 刘运昌 泓德基金 杨伟 环懿 赵梓峰 途灵 参与单位名称及人员 倪晨曦 国信自营 姓名 许元琨 国元证券 戴华琪 深圳润盈达投资 鲁斯嘉 长江证券 胡俊文 长江证券 时间 2023年8月22日 15:15-16:00 地点 线上会议 上市公司接待人员姓 名 投资者关系经理 王凝洁 投资者关系活动主要 问题1：公司客户和业务的结构情况，优化思路如何？ 答：作为一体化供应链服务商，公司自创业以来一直坚 持大客户路线，消费电子、消费食品、医疗健康、跨境 电商四个行业均从头部客户拓展，树立行业服务标杆。 内容介绍 大客户业务对于服务稳定性和质量要求更高，价格敏感 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |--------------------------------------------------| | 度较低，毛利率更高，因此公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,384,153,559.73, a decrease of 10.78% compared to the same period last year[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 127,174,640.79, an increase of 24.52% year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 106,049,614.85, up by 7.35% from the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.6623, representing a 24.59% increase compared to the previous year[21]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 139,847,558.34 for the first half of 2023, compared to CNY 113,898,084.60 in the previous year, marking an increase of 22.8%[166]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 91,086,403.17, an increase from CNY 59,316,220.27 in the same period of 2022, showing a growth of 53.7%[166]. - The company reported a financial expense of CNY -50,626,442.03, which improved from CNY -46,924,067.80, indicating better management of interest expenses[163]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities decreased by 59.29% to CNY 113,277,501.75[21]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 113,277,501.75 in the first half of 2023 from CNY 278,255,731.74 in the same period of 2022, a decline of 59.3%[168]. - The company reported a significant increase in cash from financing activities, rising by 102.75% to ¥15,870,888.86 from -¥577,680,725.41 year-on-year[56]. - The company made significant investments totaling ¥144,890,588.61 during the reporting period, a substantial increase of 1217.19% compared to ¥11,000,000.00 in the same period last year[64]. - The company reported a total of CNY 23,045,599.02 in fixed asset investments during the reporting period, with a cumulative investment of CNY 68,606,925.34[69]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,510,625,606.25, an increase of 4.71% from the end of the previous year[21]. - The company's equity rose from CNY 2,128,795,979.34 to CNY 2,253,888,535.73, indicating an increase of approximately 5.9%[157]. - Total liabilities increased from CNY 2,178,812,208.86 to CNY 2,256,737,070.52, which is an increase of about 3.6%[157]. - The total amount of raised funds utilized by the company reached CNY 27,992.76 million, with CNY 12,668.06 million temporarily supplementing working capital[75]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital supply chain solutions, integrating IoT, AI, big data, and cloud computing to enhance operational efficiency[33]. - The company is developing a cross-border e-commerce digital trading service platform to provide comprehensive services for global sellers and e-commerce platforms[38]. - The company is committed to building a high-quality cold chain logistics service, with over 10,000 square meters of cold storage in Shanghai and a 3,000 square meter medical center warehouse in Shenzhen[37]. - The company is actively preparing to expand into the chip manufacturing sector, with plans to establish the first chip lithography machine consignment maintenance bonded warehouse in Longgang District, Shenzhen, approved by customs[43]. - The company is implementing a "Belt and Road" warehousing network strategy, with construction projects in Chongqing, Kunming, Jiaxing, and Longgang, enhancing the integration of various industries[47]. Risk Management - The management highlighted potential risks and countermeasures in the report, urging investors to pay attention to investment risks[4]. - The company is facing risks related to major shareholder control, with Sun Weiping holding 46.62% of shares and controlling 72.51% of voting rights[85]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to significant international settlement needs and foreign currency transactions in its trade and agency businesses[86]. - The company is actively addressing currency fluctuations by implementing exchange rate protection clauses in contracts and managing funds to reduce the impact of exchange rate volatility on operating performance[89]. Shareholder and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company held two shareholder meetings and three board meetings during the reporting period, with a participation rate of 60.88% for the first temporary shareholder meeting[93]. - The company has established a diversified investor communication mechanism to maintain close communication with investors and address their concerns[102]. - The largest shareholder, Sun Weiping, holds 46.62% of the shares, totaling 89,957,560 shares, with an increase of 25,702,160 shares during the reporting period[141].

中信证券股份有限公司 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或者"保荐机构"）作为深圳市 东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"东方嘉盛"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理进行了认真、审慎的核查。发表意见如下： 一、募集资金基本情况 二、公司前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2022年8月18日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事 会审议通过之日起12个月内有效。。 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况 为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1166 号）的核准，深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 3,453 万股，每 股发行价格为人民币 12.94 元，募集资金总额 446,818,200.00 元，扣除承销费、 保荐费、发行登记费等各项发行费用共计人民币 41,051,685.60 元后，实际募集 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-034 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000 万元的 闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-033 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，遵循股东利益最大 化的原则，结合公司募集资金实际使用情况，公司及全资子公司重庆东方嘉盛协 同供应链管理有限公司拟使用部分闲置募集资金 9,264.01 万元暂时补充流动资 金，占募集资金净额的 22.83%，期限为不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金到位及管理情况 经中国证券监督管理委员会《关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1166 号）的核准，深圳市东方嘉盛供应 链股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 3,453 万股， 每股发行价 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-032 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规定，现 将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 2、本年度使用金额及当前余额 2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为： 以募集资金直接投入募集资金项目 4,910.11 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公 1 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕1166 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,453 万股，发行价为每股人民币 12.94 元，股款以人民币缴足。截至 2017 年 7 月 24 日，本公司共募集资金 446,818,200.00 元，扣除 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 单位：万元 法定代表人： 孙卫平 主管会计工作负责人： 李旭阳 会计机构负责人： 付淼妃 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年半年度占用累计发生 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，我们作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于我们客观、独立判断，对第五届董事会第十三次会议的议案进行了 认真的审议,并发表独立意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 公司及全资子公司重庆东方嘉盛协同供应链管理有限公司本次使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用， 不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响 募集资金投资计划正常进行的情况；本次补充流动资金时间不超过十二个月，公 司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或 者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提 供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用 于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 ...