公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的 谨慎决定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致同意公司部分募投项目延期的议 案。 独立董事：卢少平、谢晓尧、王艳 2023 年 10 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，我们作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于我们客观、独立判断，对第五届董事会第十五次会议的议案进 行了认真的审议,并发表独立意见如下： 一、关于《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 公司关于部分募投项目延期的议案已经公司第五届董事会第十五次会议审 议通过。本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规 ...

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-044 第五届董事会第十五次会议决议公告 "一带一路"供应链协同平台项目实施过程中，受社会经济、宏观环境、 全球公共卫生事件和工程项目地质等客观因素的影响，在挡墙及桩基抗滑桩施 工过程中，桩底遇到溶洞、流沙等复杂地质现象，导致该募投项目实施进度整 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东 方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日 通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-045 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席何一鸣主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市东方嘉盛供 应链股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市东方 嘉盛供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见书（本所指派的律师通过远程通讯方式对本次 股东大会进行见证）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限 于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-043 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （二）中小股东出席的总体情况 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 140,082,600 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9575%。其中：通过现场投票的股东共 9 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 140,082,600 股，占公司有表决权股份总数 192,005,700 股的 72.9575%；通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股， 占公司有表决权股份总数 ...

二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-042 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连 续 2 个交易日（2023 年 9 月 14 日、2023 年 9 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露 ...

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-010 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他(请文字说明其他活动内容) 叶华杰 深圳金鉴资产管理有限公司 戴华琪 深圳润盈达投资有限公司 参与单位名称及人员 陶北韵 深圳高盛基业创业投资有限公司 姓名 杨政 时间 2023年9月8日 10:30-12:00 地点 深圳市福田保税区市花路10号东方嘉盛大厦6楼会议室 上市公司接待人员姓 名 董事会秘书 李旭阳 投资者关系活动主要 问 题1:上半年实现归母净利1.27亿元,同比增长 24.52%,主要是哪些板块的影响,成本管控和新客户开 拓方面有什么体现,下半年的规划是什么样的? 答:归母净利实现增长主要体现在两个方面,收入上升 内容介绍 以及成本下降,但公司出于防范风险考虑,优化客户和 业务结构,进行行业板块调整,筛选优化了一部分低毛 利的中小客户,上半年收入有一定减少,但是医疗健康 板块上半年实现收入8,075.48万元,同比增长155.98%, 消费食品板块上半年 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-039 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 会议由董事孙卫平主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案》 根据公司经营与发展需要，公司拟在原有经营范围基础上增加：艺术品进 出口、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），无船承运业务。具体 以工商行政管理部门的核准结果为准。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的公告》（公告编号：2023-040）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 202 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-041 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开了公司第五届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议" 或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 9 月 8 日召开第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-040 一、经营范围变更情况 公司原经营范围：一般经营项目是：供应链管理服务；贸易代理；国内贸易 代理；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输 代理；仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；食用农产品批发；食用农产品零售； 体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；特种设备销售；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；物业租赁；电子产 品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可 经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际货物运输代理；陆路 国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；道路货物 运输（不含危险货物）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网 销售（仅销售预包装食品）；酒类经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学 品、危险货物）；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；婴幼儿配方乳粉 及其他婴幼儿配方食品销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关 ...