山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 1 山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

第一章 总则 山东弘宇精机股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《山 东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的盈 ...

山东弘宇精机股份有限公司 高级管理人员薪酬考核方案 第一条 为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调 动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增 长，特制定本方案。 第二条 高级管理人员在企业经营决策中的特殊价值及其人力资本价值。本 方案所称高级管理人员指下列人员:总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事会秘书。 第三条 公司高级管理人员的分配与考核以企业经济效益为出发点，根据公 司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核 结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则: (一) 坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； (二) 实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩，有上有下的原则； (三) 薪酬与公司长远利益相结合的原则，防止短期行为，促进公司的长期稳 定发展； (四) 薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况； （三）制订公司董事、总经理和其他高级管理人员的长期激励计划，并对公 司长期激励计划进行管理； (四) 负责对公司 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-041 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次公司章程 主要修订内容包括： 1、公司章程中涉及"股东大会"表述的条款统一调整为"股东会"，若相关 条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容； 2、明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，若相关条款未涉 及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内容； 3、公司章程中涉及"总经理和其他高级管理人员"表述的条款统一调整为 "高级管理人员"，若相关条款未涉及其他实质性调整，则不再逐项列示修订内 容； 山东弘宇精机股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月15日召开了 2025年第一次 ...

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-042 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-040 山东弘宇精机股份有限公司 1、会议召开情况 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及出席情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时董事会 会议（下称"会议"）通知于 2025 年 10 月 15 日以口头、电子邮件及短信通知 等方式向所有董事发出,会议召集人柳秋杰先生已在会议上就会议通知事项作出 了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。 （2）本次会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00 在公司三楼会议室 以现场与通讯相结合方式召开。 （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体高管列席了本次会 议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of idle raised funds for cash management, allowing up to RMB 210 million for investment in financial products while ensuring the normal use of raised funds and effective risk control [1] Group 1: Fund Management Decisions - The company has authorized the general manager to make investment decisions within the approved limit for a period of 12 months from the board's approval date [1] - As of April 22, 2025, the company invested RMB 30 million in a structured deposit product from China Everbright Bank, which was redeemed on July 22, 2025, returning the principal and a profit of RMB 152,475 [2] - On May 28, 2025, the company invested RMB 20 million in another structured deposit from China Everbright Bank, redeemed on August 28, 2025, with a profit of RMB 87,500 [2] - On June 27, 2025, the company invested RMB 85 million in a structured deposit from China Everbright Bank, redeemed on September 26, 2025, with a profit of RMB 435,625 [2] - On July 4, 2025, the company made two investments totaling RMB 4.5 million in structured deposits from Bank of China, both redeemed by September 30, 2025, with profits of RMB 29,939.67 and RMB 155,481.53 respectively [3] Group 2: Financial Product Overview - The company has established dedicated accounts for managing raised funds with China Everbright Bank, China Merchants Bank, and Bank of China [4][5] - The total amount of idle raised funds used for financial products as of the announcement date is RMB 165 million, which is within the authorized limit [10] Group 3: Impact on Company - The use of idle funds for cash management is designed to enhance the efficiency of fund utilization and increase company revenue without affecting the normal operation of fundraising projects [8]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-039 2025 年 4 月 22 日，公司使用部分闲置募集资金 3,000 万元购买了中国光大 银行股份有限公司烟台莱州支行"2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期 产品 501"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继 续购买理财产品的公告》（公告编号：2025-025 号）。公司已如期赎回该理财产 品，账号：38140181000050879 已注销，本金 3,000 万元及收益 152,475.00 元于 2025 年 7 月 22 日均已到账。 2025 年 5 月 28 日，公司使用部分闲置募集资金 2,000 万元购买了中国光大 银行股份有限公司烟台莱州支行"2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期 产品 482"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继 续购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033 号）。公司已如期赎回该理财产 品，账号：38140181000051430 已注销，本金 2,000 万元及收益 87,500.00 元于 证券代码：002890 证券简称：弘宇股 ...

Financial Performance - Company reported total revenue of 174 million, a year-on-year decrease of 6.64% [1] - Net profit attributable to shareholders was approximately 8.36 million, down 9.37% year-on-year [1] - In Q2, total revenue was 71.97 million, a decline of 10.13% year-on-year, with net profit of 3.17 million, down 19.22% [1] - Gross margin was 17.91%, an increase of 23.92% year-on-year, while net margin was 4.82%, a decrease of 2.92% [1] - Total operating expenses were 12.89 million, accounting for 7.43% of revenue, an increase of 2.28% year-on-year [1] - Earnings per share was 0.05, down 9.39% year-on-year [1] Financial Ratios and Metrics - Company’s return on invested capital (ROIC) was 2.83%, indicating weak capital returns [3] - Historical median ROIC since listing is 5.26%, with the lowest recorded ROIC of 1.55% in 2019 [3] - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 585.41% [2][3] Accounts Receivable and Cash Flow - Accounts receivable accounted for 682.75% of the latest annual net profit, indicating a large receivables burden [1][3] - Cash and cash equivalents decreased by 71.1% due to reduced cash from sales [2] - Net cash flow from financing activities increased by 100% as no dividends were paid during the period [2] Research and Development - R&D investment increased by 31.1%, reflecting a commitment to innovation [2][3] - Company’s business model is primarily driven by R&D efforts, necessitating further analysis of underlying drivers [3]

Group 1 - The company, Hongyu Co., Ltd. (SZ 002890), announced the convening of its fourth board meeting on August 21, 2025, to review the semi-annual report and summary for 2025 [2] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was entirely from the specialized equipment manufacturing industry, accounting for 100.0% [2]