科力尔电机集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）以及《科力尔电机集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽未达到《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行的自愿信息披露。 公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公 平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、 准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本规则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者作出价值判断和投 资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、保理融资金额：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资 格的机构开展总额度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权保理业务。 科力尔电机集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 2、本交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。 一、保理业务概况 为了缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动 资金需要，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 同意公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额 度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层 负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-064 科力尔电机集团股份有限公司 关于募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，科力尔电机集团股份有限公司 （以下简称"科力尔"或"公司"）董事会编制了《关于募集资金 2025 年上半年度存 放与使用情况的专项报告》，报告详细情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》证监许可（〔2021〕12 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资 金 ...

关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了 更真实、准确、客观地反映科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2025 年 6 月 30 日的财务状况及 2025 年 1-6 月经营成果，基于谨慎性原则， 公司及下属子公司对截至 2025 年 6 月 30 日公司合并报表范围内存在减值迹象的 资产进行了全面清查和减值测试。截至 2025 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资 产计提相应的信用及资产减值损失合计 7,678,964.93 元（未经审计）。 具体情况如下： 金额单位：人民币元 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-070 科力尔电机集团股份有限公司 公司 2025 年半年度计提的资产减值准备合计 7,678,964.93 元（未经审计）， 减少 2025 年半年度利润总额 7,678,964.93 元。 本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经 ...

公司法定代表人：聂鹏举 主管会计工作的负责人：宋子凡 会计机构负责人：肖守峰 | | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2025 年初占 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度 占用资金的利 | 2025 年半年 2025 度偿还累计 度末占用资 | 年半年 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - - | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - - | | — | | ...

科力尔电机集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 184,829,526.11 | 401,483,816.38 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 192,215,115.79 | 97,269,186.88 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,043,297.82 | 7,448,339.30 | | 应收账款 | 626,485,407.11 | 491,743,199.70 | | 应收款项融资 | 10,975,140.21 | 14,039,383.79 | | 预付款项 | 13,686,565.91 | 13,142,724.63 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-065 7、公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为了满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司（含控股子 公司）拟向相关银行申请综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议，具体情 况如下： 1、公司拟向中国工商银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 45,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 2、公司拟向交通银行股份有限公司永州市分行申请不超过人民币 20,000 万 元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年； 3、公司拟向中国建设银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 ...

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-066 科力尔电机集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司根据上述注册资本的变更及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的要求将《公司章程》中有关注册资本、监事会等相 关内容作相应修订，《监事会议事规则》同时废止。董事会提请股东大会授权公 司董事会及相关人员根据登记相关规定，向永州市市场监督管理局办理变更登记 和备案事宜。 （一）利润分配及资本公积金转增股本情况 根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2024 年权益分派以总股本 620,800,887 股为基数，向全体股东每 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-069 科力尔电机集团股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 七次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上 午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）于 2025 年 8 月 25 日召开了公司第四届董事会第七次会议，公司董 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-058 科力尔电机集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和电 话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应 出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公 司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法 规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。 特此公告。 经核查，监事会认为：公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的 经营实际情况，有利于 ...