非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 科力尔电机集团股份有限公司全体股东： 科力尔电机集团股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0372 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于科力尔电机集团股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0372 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称科力尔公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]518Z0998 号的无保留意见审计报 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 编号:GLG/SZ/A2884/FY/2025-435 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称"科力尔"或" ...

审计报告 科力尔电机集团股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0998 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 134 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@r ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-035 科力尔电机集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第 四次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的 议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上 午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15~15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司 ...

科力尔电机集团股份有限公司 综上，监事会认为，公司实施本次员工持股计划符合公司长远发展的需要， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （一）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法 律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划 的主体资格。 （二）本次员工持股计划在公告前，已通过召开职工代表大会充分征求意见， 本次员工持股计划的制定及其内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》等有关法律、法规的规定。 （三）拟参与本次员工持股计划的人员均符合《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》等法律法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股 计划规定的参与对象范围，主体资格合法、有效。 （四）公司实施本次员工持股计划有利于建立、健全激励约束机制，充分调 动公司骨干人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员 工持股计划的情形。 监事会关于 2025 年员工持股计划有关事项的核查意见 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第四 届监事会第四次 ...

科力尔电机集团股份有限公司监事会 关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意见 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科 力尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司2021年股票期权激励计划 有关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：鉴于首次授予第四个行权期及预留授予第三个行权期 行权条件未成就，拟对部分已获授尚未行权的股票期权进行注销，符合《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要 的相关规定，本次股票期权的注销原因、注销数量、涉及的激励对象名单及相关 审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会同意注销股票期权共计412.5878万份。 科力尔电机集团股份有限公司 鉴于公司实施了2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（修订稿）》等相关规定， 公司对2021年股票期权首次及预留授予股票期权的行权价格和行权数量进行调 整。 经核查，本次调整的相关 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-021 科力尔电机集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式 召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件及短 信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监 事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会审核后认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2 ...

科力尔电机集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划有关事项的核查意见 鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期业绩考核不达 标，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案） （调整后）》及其摘要的有关规定，激励对象当期未解除限售的限制性股票不得 解除限售，由公司回购注销。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科 力尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计 划有关事项进行了核查，并发表核查意见如下： （一）关于回购注销部分限制性股票的核查意见 科力尔电机集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 回购注销限制性股票的激励对象名单与2023年限制性股票激励计划首次授 予登记完成时的名单一致，应回购注销的限制性股票数量无误，限制性股票回购 价格合理。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法 规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》的规定，不会对公司 日常经营及财务状况产生 ...

一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件及短 信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-018 科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会对 2024 年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司《2 024 年年度报告》全文及其摘要。董事会经审核后认为：公司《2024 年年度报告》 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-024 根据公司的实际发展情况，并综合考虑全体股东的长远利益，公司拟以权益 分派实施股权登记日可分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，剩余未分配利润转入以后年度。 公司以 2024 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股 本 620,800,887 股剔除已回购股份 1,186,300 股后的 619,614,587 股为基数计算， 拟派发现金红利人民币共计 30,980,729.35 元（含税），拟转增 123,922,917 股（注： 不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业 1 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次 ...