证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-086 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以上专利的取得，有利于公司加强对自主知识产权的保护，形成持续创新机 制，提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的核心竞争力。本专利的 获得对公司近期生产经营和业绩不会产生重大影响。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）近日取得 国家知识产权局颁发的发明专利证书，取得的专利具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利 | 专利号 | 授权公告日 | 专利权保 | 专利申 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | | 护期限 | 请日 | 人 | | 1 | 一种新型 增压贯流 | 发明 | ZL 2024 1 | 2024/10/29 | 自申请日 起二十年 | 2024/5/6 | 科力尔 | | | | 专利 | ...

科力尔电机集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）股票（证券代 码：002892，证券简称：科力尔）连续三个交易日内（2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科力尔电机集团股份有限公司董事会现就提名杜建铭为科力尔电机集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明。）本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人杜建铭作为科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人科力尔电机集团股份有限公司董事会提名为科力尔电机集团股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-082 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 23 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第三 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》。 附件：《第四届监事会非职工监事候选人简历》 科力尔电机集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 2 日 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-082 附件： 第四届监事会非职工监事候选人简历 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。经公司监事会审查，公司监事会同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司 第四届监事会 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-083 科力尔电机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）于 2024 年 11 月 1 日召开了第三届董事会第二十一次会议，公司董事会决定以现场会议形式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）， 并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第 二十一次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 ...

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式召 开第三届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应到监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公 司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法 规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司监事会推荐，同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司 第四届监事会非职工代表监事。本议案的各子议案审议情况如下： 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-081 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-080 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024年11月23日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024 年11月1日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》， 董事会提名委员会对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资 格等进行了审查。 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会审查，董事会审议后一致同意选举聂鹏举先生、聂葆生 先生、宋子凡先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意选举徐开兵先生、 杜建铭先生为公司第四届董事会独立董 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-079 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式召 开第三届董事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会 议应到董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，并经董事会一致同意选举 聂鹏举先生、聂葆生先生、宋子凡先生 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐开兵作为科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人科力尔电机集团股份有限公司董事会提名为科力尔电机集团股 份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □否 如否，请详细 ...