证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-039 科力尔电机集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯会议方式 召开第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 29 日以电话、电子邮件 及电话短信通知等方式向所有监事发出，会议召集人蒋耀钢先生就会议通知事项 作出了说明，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由监事会主席蒋 耀钢先生主持，应到监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人 出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有 关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-038 1、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款授信提供担保的 议案》 经审议后，董事会一致认为：公司全资子公司湖南科力尔智能电机有限公司 向银行申请项目贷款授信的事宜有利于保障公司智能制造产业园项目建设资金 的及时性，提高项目的建设进度，确保项目尽快建成见效。湖南科力尔智能电机 有限公司为公司的全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。董事 会同意公司为湖南科力尔智能电机有限公司向银行申请不超过人民币 50,000 万 元项目贷款授信提供连带责任保证担保。公司为湖南科力尔智能电机有限公司向 银行申请项目贷款授信提供担保的行为及相关审批程序符合国家相关法律、法规 及《公司章程》《对外担保制度》的有关规定，且上述担保行为不会损害公司利 益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事 会提请股东大会授权董事长在上述担保额度及期限范围内，与银行协商具体贷款 金额、利率、担保期限等具体事宜。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情 ...

平安证券股份有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为科力尔电机集 团股份有限公司（以下简称科力尔或公司）2020 年非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等有关规定，对科力尔 2024 年度募集资金存放与使用情况的相关事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行 价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,9 ...

4月25日科力尔发布2024年度分配预案，拟10转增2派0.5元（含税）。 证券时报·数据宝统计显示，公司今日公布了2024年报，共实现营业收入16.57亿元，同比增长27.89%， 实现净利润6007.05万元，同比增长17.68%，基本每股收益为0.0972元，加权平均净资产收益率为 4.7%。 资金面上看，近5日主力资金净流出309.33万元。 科力尔上市以来分配方案概览 | 日期 | 每10股送转（股） | 每10股派现（元） | 净利润（万元） | 净利润同比（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 2.00 | 0.50 | 6007.05 | 17.68 | | 2023.12.31 | 4.00 | 0.90 | 5104.55 | -30.29 | | 2022.12.31 | 4.00 | 1.70 | 7322.25 | -28.60 | | 2021.12.31 | 4.00 | 2.60 | 10255.00 | 4.39 | | 2020.12.31 | 4.00 | 4.50 | 9823.79 | 11.56 | ...

Core Viewpoint - The company focuses on the development, production, and sales of motors and intelligent drive control technologies, aiming to become a leading global provider in this field. The report highlights the company's strong market position and growth potential in various applications, including smart home, healthcare, and industrial automation sectors. Company Overview - The company has been dedicated to motor and intelligent drive control technology since its establishment, with products widely used in smart homes, office automation, security monitoring, medical devices, 3D printing, lithium battery equipment, robotics, industrial automation, and new energy vehicles [4][11]. - The main products include smart home products, health and care products, and motion control products, with applications in various household and industrial devices [5][6]. Business Model - The company adopts a research-driven approach, emphasizing technological innovation and collaboration with leading research institutions to enhance its R&D capabilities [7]. - Procurement is managed through partnerships with quality suppliers, focusing on cost reduction and quality assurance [8]. - Production is organized based on customer orders, utilizing a combination of automated and flexible manufacturing processes to meet diverse customer needs [9]. - Sales are managed through a direct sales model, with a focus on customer service and market responsiveness [10]. Industry Development - The motor and intelligent drive control system industry is crucial for the digital transformation and intelligent upgrade of manufacturing, with a stable growth trajectory expected due to continuous innovation and expanding application areas [11][12]. - The smart home market is projected to grow significantly, with China's market expected to reach 281 million units by 2025, reflecting a 7.8% year-on-year increase [12][13]. - The robotics and industrial automation sectors are also experiencing rapid growth, with the humanoid robot market in China expected to exceed 5.3 billion yuan by 2025, doubling from the previous year [14]. - The automotive motor market is expanding due to the rise of new energy vehicles, with production expected to surpass 15.22 million units in 2024, marking a 40.4% growth [16][17]. Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 0.90 yuan per share and increase its capital stock by 4 shares for every 10 shares held, following a strong financial performance [3][34]. - The company reported a significant increase in investment income, with an 82.03% rise attributed to securities investments [44]. - However, the company also faced challenges, including a 60.72% decline in net profit due to rising labor costs and investment losses [47]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing strategic partnerships and investment opportunities, including a recent agreement with a professional investment institution to establish a private equity fund platform focused on the motor industry [31]. - The company is also engaged in a stock repurchase program to enhance shareholder value, with a total repurchase amount not exceeding 10 million yuan [32][33].

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-031 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》等议案，律师事务所就此出具了法律意见书。 （二）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 科力尔电机集团股份有限公司 关于回购注销部分限 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-030 科力尔电机集团股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意 注销股票期权 412.5878 万份（调整后），现将有关事项公告如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》 等议案，律师等中介机构出具了相应报告。 （二）2021 年 4 月 22 日公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-029 科力尔电机集团股份有限公司 （三）2021 年 4 月 24 日至 2021 年 5 月 11 日，公司对本激励计划确定的激 励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议， 无反馈记录。2021 年 5 月 13 日，公司披露了《监事会关于 2021 年股票期权激 励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 （四）2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并于 2021 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情 人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2021 年 5 月 17 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届 1 关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告 本公 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 的 关于 科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整 及注销部分股票期权事项 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整 及注销部分股票期权事项的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2884/FY/2025-434 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称"科力尔"或"公 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整及 注销部分股票期权事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整事项的说明 7 | | 三、本次注销股票期权的情况 9 | | 四、独立财务顾问意见 10 | | 五、备查文件及备查地点 11 | 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力尔、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司（证券简称：科力尔；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：002892.SZ） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司 年股票期权激励计 2021 | | 励计划、本激励计划 | | 划 | | 《股权激励计划（修订稿）》、 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | 本激励计划（修订稿） | | 计划（修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本 ...