证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-031 北京京能热力股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2024 年年度报告的内容和公司经营情况，公 司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说 明会，就公司发展战略、生产经营等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参 与本次年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会出席人员有：公司党委书记、董事长付强先生，副总经 理、董事会秘书谢凌宇女士，副总经理、总会计师刘海燕女士，独立董事粟立钟 先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-030 北京京能热力股份有限公司 关于2025年一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2025 年一季度各类存货、应收 款项、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现 净值，应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组 的可变现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资 产减值准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1．本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定 的要求，为真实、准确反映公司截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2025 年一季度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值 测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提资 产减值准备。 2．本次计提 ...

单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | | | 2024年度占用 2024年度占用 2024年度偿 最计代止合额 资金的利息 还是计出 | | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发 | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-023 北京京能热力股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的 | 第四十二条 股东会是公司的权 | | 权力机构，依法行使下列职权： | 力机构，依法行使下列职权： | | (一)决定公司经营方针和投资计 | (一)决定公司经营方针和投资计 | | 划； | 划； | | …… | …… | | (十八)决定因本章程第二十四条 | (十八)决定因本章程第二十四条 | | 第（一）项、第（二）项规定情形收 | 第（一）项、第（二）项规定情形收 | | 购本公司股份的事项； | 购本公司股份的事项； | | (十九)审议按照法律、行政法 | (十九)公司年度股东会可以授权 | | 规、部门规章、深圳证券交易所有关 | 董事会决定向特定对象发行融资总额 | | 规定或本章程规定应当由股东大会决 | 不超过人民币3亿元且不超过最近一 | | 定的其他事项。 | 年末净资产20%的股票，该授权在下 | | | 一年度股东会召开日失效； | | | （二十）审议按照法律 ...

北京京能热力股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策 变更议案》，决定将公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允 价值计量模式，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日披露的《关于变更会计政 策的公告》（公告编号：2024-036）。 二、上述会计政策变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量 模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计 准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够 提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。本公司按照《企 业会计准则第 3 号》和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影 响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 三、上述会计政策变更对公司财务报表的影响 根据企业会计准则要求，公司在合并当期编制合 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-029 北京京能热力股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：元 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2024 年度各类存货、应收款项、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变 现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值 准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2024 年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查 和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产 计提资产减值准备。 2 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-028 关于监事会主席辞职并补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 25 日收到公司监事会主席李海滨先生提交的书面辞职报告。李海滨先生因达到退休 年龄，申请辞去公司第四届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司其他任 何职务。截至本公告披露日，李海滨先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李海滨先生的辞职将导致公司监 事成员人数低于法定最低人数 3 人，其辞职报告将在股东会补选监事任职后生 效；在公司新任监事就任前，李海滨先生将按照有关法律法规继续履行监事的相 关职责。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 李海滨先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了 积极作用，公司及监事会对李海滨先生做出的贡献表示衷心感谢。 二、选举股东监事 为确保公司监事会正常运转，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届监事会第 八 ...

北京京能热力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 3.2024 年 8 月 28 日，公司召开了第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的 议案》《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告>的议案》《关于<募集资金 2024 年半年度存放与使用情 况的专项报告>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》 《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于 开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》。 2024 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公 司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督， 保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，监事会成员列席 了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所 ...

1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-027 北京京能热力股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年 度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）。现将会议的有关情况通 知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则和公 司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 ...

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2025-018 北京京能热力股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会报告的议案》 监事会认为公司《2024年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事 会2024年度所做的各项工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交2024年年度股东会 ...