证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-063 北京京能热力股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的更正公告 1、投票代码为"362893"，投票简称为"京热投票"。 2、议案设置及意见表决 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-060）（以下简称"原公告"）。经审查，原公告 附件一中同一表决权重复表决情况的计票规则有误。现对原公告中部分内容更正 如下： 更正前： 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 2、议案设置及意见表决 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-210.03-12-2024 董事会授权管理办法 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | . | | | . | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 1 | | œ | | 前 言 II | | | --- | --- | | 1 范围 | 1 | | 2 规范性引用文件 | 1 | | 3 术语和定义 | 1 | | 4 职责 | 2 | | 5 管理活动内容与方法 | 2 | | 6 检查与考核 | 5 | | 附录 A（规范性附录）董事会授权事项清单 | 6 | Q/BJT-210.03-12-2024 决策管理 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准，目的是完善公司的现代企业规范治理， 厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革 发展活力。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人： 李雷雷 本标准 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-059 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司预计 2025 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称 "京能集团"）下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联 交易，预计总金额将不超过人民币 197,667.91 万元（含税），2024 年 1-11 月公 司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 96,929.23 万 元（含税）。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事丁理峰先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常 关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东京 能集团及赵一波先生将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 北京京能热力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-201.03-11-2024 总经理工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 决策管理 Q/BJT-201.03-11-2024 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的个性标准，目的是明确公司总经理的职责和权限，规 范公司总经理工作行为，确保公司经营层有效运作。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：李雷雷 本标准修改人：陆文婷 本标准复核人：谢凌宇 本标准规范了总经理工作的内容、方法。 本标准适用于京能热力及所属企业总经理的工作管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款。其中，注日 期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本 （包括所有的修改单）适用于本标准。 | 全国人大常委会[2023.12.29] | 《中华人民共和国公司法》 | | --- | --- | | 全国人大常委会[2019.1 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-201.03-10-2024 董事会秘书工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | 前 言 | | II | | --- | --- | --- | | 1 范围 | | 1 | | 2 规范性引用文件 | | 1 | | 3 术语和定义 | | 1 | | 4 职责 | | 1 | | 5 管理活动内容与方法 | | 2 | | 6 检查与考核 | | 5 | 决策管理 Q/BJT-201.03-10-2024 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的个性标准，目的是促进公司的规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：李雷雷 本标准修改人：陆文婷 本标准复核人：谢凌宇 本标准批准人：付 强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编。 II 决策管理 Q/BJT-20 ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议通知已于 2024 年 12 月 9 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-056 北京京能热力股份有限公司 2、会议于 2024 年 12 月 13 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机 构，由其负责本公司财务及内部控制审计相关工 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-213.03-02-2024 关联交易管理办法 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | 前 言 II | | | --- | --- | | 1 范围 | 1 | | 2 规范性引用文件 | 1 | | 3 术语和定义 | 1 | | 4 职责 | 3 | | 5 管理活动内容与方法 | 4 | | 6 检查与考核 | 8 | 资本运作 Q/BJT-213.03-02-2024 前 言 本标准于2014年9月首次发布。2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编。 II 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准，目的是规范公司关联交易行为，维护公 司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：胡苗 本标准修改人：陆文婷 本标准审核人：谢凌宇 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 资本运作 Q/BJT-213 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-061 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份 办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所持股 | 占公司总股 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 份比例 | 本比例 | 限售股 | | | | | 途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 赵一波 | 否 | 1,912,550 | 4.66% | 0.73% ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-058 北京京能热力股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.变更前的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和会计师事务所"），变更后的会计师事务所：致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：综合考虑北京京能热力股份有限公司（以下简 称"公司"）业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2024年度审计工作安 排，公司根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，经询价采购，拟聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所的相关事宜与信永中和会计师事务所进行了充分沟通，信永中和会计师 事务所对此无异议。 3.公司审计与法律合规管理委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项 无异议。 4.变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 ...

光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北 京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对公司预计2025年度日常关联交易进行了核查，现发表 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，京能热力及控股子公司预计2025年度将与关联方 北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团"）下属子公司发生向关联方 购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 197,667.91万元（含税），2024年1-11月公司及公司控股子公司与关联人实际发生 的日常关联交易金额总计为96,929.23万元（含税）。 2024年12月13日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以8票同意，0 ...