北京京能热力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） nt Thornton 47 日 【司会计师事务所(特殊普) 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A018250 号 北京京能热力股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京京能热力股份有限公司(以下简称"京能热力公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实 ...

光大证券股份有限公司关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北 京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等有关规定，对京能热力2024年度内部控制评价报告进行了审阅核 查，并出具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 光大证券保荐代表人查阅了公司董事会、监事会会议资料，独立董事发表的 意见，公司的内控制度及信息披露相关文件，并与公司高级管理人员进行了沟通， 结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合 理评价的基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括总部各部门及所属供 ...

关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京京能热力股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京京能热力股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-2 nt Thornton 华| 三| 数同会计师事务所(特殊普通合伙 国北京 朝阳区建国门外大街 亡场5层邮编 1000 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A010747 号 北京京能热力股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京京能热力股份有限公司(以下简称"京能 热力公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板 上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for 2024 is 0.2500 yuan, a decrease of 3.85% compared to 2023's 0.2600 yuan [1] - The net profit for 2024 is 0.67 billion yuan, representing a 21.82% increase from 0.55 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) decreased to 5.72% in 2024 from 7.27% in 2023, a decline of 21.32% [1] - The total revenue for 2024 is 10.7 billion yuan, down 1.38% from 10.85 billion yuan in 2023 [1] - The net assets per share increased to 4.48 yuan in 2024, up 4.67% from 4.28 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 82.22 million shares, accounting for 40.55% of the circulating shares, a decrease of 4.529 million shares from the previous period [1] - Zhao Yibo remains the largest shareholder with 41.07 million shares, representing 20.25% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include Zhang Wensheng, with 1.75 million shares (0.87%), and Wang Yingjun, with 1.11 million shares (0.55%) [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution of 1.02 yuan per share (including tax) [3]

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-202.03-01-2025 环境、社会与治理（ESG）管理办法 2025-04-26 发布 2025-04-26 实施 | 前 | 言 | II | | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | 1 | | 3 | 术语、定义 | 1 | | 4 | 职责 | 2 | | 5 | 管理活动的内容与方法 | 3 | | 6 | 检查与考核 | 8 | 战略管理 Q/BJT-202.03-01-2025 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准。目的是规范公司环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保 公司ESG管理体系有效运转，全面提升ESG履责能力，管控ESG相关风险，创造社会价值。 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：胡 苗 本标准审核人：谢凌宇 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 本标 ...

经核查独立董事徐福云女士、仝德良先生、程丽女士、粟立钟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京京能热力股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 北京京能热力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京京能热力 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司离任的独立董事徐福云女士和 现任的独立董事仝德良先生、程丽女士、粟立钟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

我们一致同意孙永兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请第 四届董事会第十二次会议审议。 提名委员会成员：仝德良、付强、粟立钟 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定，北京京能热力 股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会提名委员会第三次会议， 对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》进行了认真审阅，对非独立董事候选人的履历等相关材料进行了审 查，以决议方式发表审查意见如下： 经审查，孙永兴先生符合担任上市公司非独立董事的任职条件，具备履行非 独立董事职责的能力。 北京京能热力股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格 的审查意见 ...

北京京能热力股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐福云，独立董事，女，1973 年生，中国国籍，研究生 学历，无境外永久居留权。1996 年 11 月至 2010 年 6 月，历 任山东君仁律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任 （合伙人律师）、北京世纪律师事务所律师；2010 年 6 月至 今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师；2019 年 4 月至 今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 北京京能热力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐福云） 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》所要求的独立性，并按照监管规 ...

北京京能热力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（粟立钟） 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 粟立钟，独立董事，男，1980 年出生，中国国籍，无境 外永久居留权，中共党员，会计学博士，北京工商大学会计 学专业副教授。2006 年 7 月至 2013 年 11 月，任新疆财经大 学教师；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，对外经济贸易大学 博士后；2015 年 11 月至今，任职于北京工商大学，目前任 会计学专业副教授；2023 年 11 月至今，任北京京能热力股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 ...