证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-059 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司预计 2025 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称 "京能集团"）下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联 交易，预计总金额将不超过人民币 197,667.91 万元（含税），2024 年 1-11 月公 司及公司控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 96,929.23 万 元（含税）。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事丁理峰先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常 关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东京 能集团及赵一波先生将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 北京京能热力股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-213.03-02-2024 关联交易管理办法 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | 前 言 II | | | --- | --- | | 1 范围 | 1 | | 2 规范性引用文件 | 1 | | 3 术语和定义 | 1 | | 4 职责 | 3 | | 5 管理活动内容与方法 | 4 | | 6 检查与考核 | 8 | 资本运作 Q/BJT-213.03-02-2024 前 言 本标准于2014年9月首次发布。2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编。 II 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准，目的是规范公司关联交易行为，维护公 司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：胡苗 本标准修改人：陆文婷 本标准审核人：谢凌宇 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 资本运作 Q/BJT-213 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-201.03-10-2024 董事会秘书工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | 前 言 | | II | | --- | --- | --- | | 1 范围 | | 1 | | 2 规范性引用文件 | | 1 | | 3 术语和定义 | | 1 | | 4 职责 | | 1 | | 5 管理活动内容与方法 | | 2 | | 6 检查与考核 | | 5 | 决策管理 Q/BJT-201.03-10-2024 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的个性标准，目的是促进公司的规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：李雷雷 本标准修改人：陆文婷 本标准复核人：谢凌宇 本标准批准人：付 强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编。 II 决策管理 Q/BJT-20 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-057 北京京能热力股份有限公司 2、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2024 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。公司董事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有 关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立 性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 北京京能热力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------| | | | | | | | √ 特定对象调研 □ | | | | 投资者关系活动类 别 | □ 媒体采访 □ □ 新闻发布会 □ □ 现场参观 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-055 北京京能热力股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日 和 2024 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》，同意公司 以所持有的应收采暖费债权作为基础资产，注册发行定向资产支持（商业）票据， 拟发行规模为 2 亿元，最终方案以中国银行间市场交易商协会审核为准。具体内 容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关 于开展定向资产支持（商业）票据项目的公告》（公告编号：2024-042）。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕ABN146 号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司定向资 产支持商业票据注册，主要内容如下： 一、公司资产支持商业票据 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-054 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份 办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | 充质 | | | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 赵一波 | 否 | 2,250,000 | 5.48% | 0.85% | 否 | 否 ...

光大证券股份有限公司 关于 北京能源集团有限责任公司 收购 北京京能热力股份有限公司 之 持续督导总结报告 财务顾问 二零二四年十一月 财务顾问声明 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""财务顾问"）接受委托， 担任北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集团""收购人"）收购北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力""上市公司"）的财务顾问。 依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》等有关法律法规的规定，光大证券作为财务顾问的 持续督导期从京能集团公告《收购报告书》之日起，至收购完成后的12个月止（即 2023年11月15日至2024年11月17日，以下简称"本持续督导期"）。光大证券就 收购人及上市公司持续督导期内规范运作，收购人履行公开承诺、落实后续计划 等情况出具持续督导总结报告（以下简称"本报告"）。 本报告根据京能热力及京能集团提供的相关材料编制。相关方已向光大证券 保证，其所提供的为出具本报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及 时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性 和及时性负责。 光大证券 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-053 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 赵一波 否 1,300,000 3.17% 0.49% 否 否 2024 年 11 月 21 日 办理解除质 押登记手续 之日 融开国际商 业保理有限 公司 质押 担保 1,200,000 2.92% 0.46% 2024 年 11 月 22 日 合计 - 2,500,000 6.09% 0.95% - - - - - - 2、本次解除质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份 办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情 ...

光大证券股份有限公司 关于 北京能源集团有限责任公司 收购 北京京能热力股份有限公司 之 2024年第三季度持续督导意见 财务顾问 | 财务顾问声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 一、交易资产的交付或过户情况 4 | | （一）本次收购情况 4 | | （二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况 5 | | （三）本次收购的交付或过户情况 7 | | （四）财务顾问核查意见 8 | | 二、收购人及上市公司依法规范运作情况 8 | | 三、收购人履行公开承诺情况 8 | | 四、收购人后续计划落实情况 9 | | （一）未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大 | | 调整的计划 9 | | （二）未来12个月内对上市公司或其子公司的资产、业务进行出售、合并、与 | | 他人合资或合作的计划 9 | | （三）对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换情况 9 | | （四）对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划 9 | | （五）对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划 9 | | （六）对上市公司分红政策的重大调整计 ...