光大证券股份有限公司 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度现场培训情况报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为负责北 京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）持续督导工作的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 11 日对京能热力董 事、监事及高级管理人员等相关人员进行了现场培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 11 日 培训地点：公司会议室 培训人员：刘合群（保荐代表人）、罗炜罡（保荐代表人） 培训对象：公司董事、监事及高级管理人员、中层及以上管理人员等相关人 员 1、学习深交所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—信息披露工 作评价（2023 年修订）》《关于进一 ...

北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份办理了质押及 解除质押业务，具体情况如下： 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-095 北京京能热力股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 赵一波 | 是 | 2,181,026 | 5.06% | 0.83% | 2022 年 12 月 9 日 2022 年 12 月 16 日 | 2023 年 12 月 13 日 | ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-096 北京京能热力股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股 票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券 简称：京能热力，证券代码：002893）交易价格于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 14 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股 ...

北京京能热力股份有限公司 关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-092 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 董事会 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程> 的议案》，同意增加注册资本并对《公司章程》部分条款进行修改，具体事项如 下： 一、增加注册资本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京京能热力股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2126号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票60,840,000股，本次发行完成后，公司总 股本将由202,800,000股增加至263,640,000股，注册资本由202,800,000元增加至 人民币263,640,000元。 二、修改《公司章程》部分条款的情况 因公司注册资本增加，故公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体 修订内容如下： ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-090 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议通知已于 2023 年 12 月 4 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 公司向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由 202,800,000 股增加至 263,640,000 股，注册 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-091 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 北京京能热力股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 12 日 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永 中和在担任公司审计机构期间，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确 地反映了公司的财务状况、经营 ...

北京京能热力股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党的委员会 27 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第七章 | 高级管理人员 41 | | 第八章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-094 北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 决定于 2023 年 12 月 28 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第 六次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的 有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则 和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-093 北京京能热力股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开的 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将相 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 北京京能热力股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国中长城资产 刘志强 经纶资本 曹玉明 经纶资本 钱暻 睿正富私募基金 刘菁 活动参与人员 合和元辰股权投资基金 王磊 升水投资 张宏叶 浙江品润基金 朱国毅 高远厚德 李星 时间 2023 年 12 月7 日下午14:30-16:30 地点 公司会议室 党委书记、董事长：付强 上市公司接待人员 董事、董事会秘书、副总经理：谢凌宇 姓名 副总经理：梅德芳 ...