北京京能热力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京京能热力股份有限公司董事会 现就提名 粟立钟为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京京能 热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过北京京能热力股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 （仝德良） 根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第三届董事会 第二十一次会议决议公告及关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知，本人 仝德良拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：仝德良 2023 年 11 月 6 日 ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐福云 ，作为北京京能热力股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 京能热力股份有限公司董事会提名为北京京能热力股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京京能热力股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ...

京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批 准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的 委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆 借；承销成员单位的企业债券；固定收益类有价证券投资。 二、京能财务内部控制基本情况 北京京能热力股份有限公司关于对京能集团 财务有限公司关联交易的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，北京京能热力股份有限公司通过查验京 能集团财务有限公司(以下简称"京能财务")《 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-078 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2023 年 11 月 22 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年 第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议 的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行 政法 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-075 北京京能热力股份有限公司 关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为拓宽资金来源渠道，提高资金管理运用效率，公司拟与京能集团财务有限 公司（以下简称"京能财务"）开展金融服务。根据中国证监会《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定， 公司拟与京能财务签订《金融服务协议》。目前协议尚未签署。 2、关联关系 京能财务为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称"京能集 团"）的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-076 北京京能热力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2023 年 11 月 11 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举。2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查，经公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过，同意提名付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰 先生、谢凌宇女士、赵臣先生共 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；同意提名仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生共 3 人为第四届董事会 ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京京能热力股份有限公司董事会 现就提名 仝德良为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京京能 热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京京能热力股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-073 北京京能热力股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》 监事会认为公司与京能集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）之间开 展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使 用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决，符合《公司法》 《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章 程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》部分条款进行修改，具 体事项如下： 一、注册地址变更情况 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"北京市丰台区南四环西路186号 三区4号楼5层01室"变更为"北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层 908"。 二、修改《公司章程》部分条款的情况 鉴于公司注册地址变更，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为北京市丰台区南 | 第五条 公司住所为北京市丰台区汽 | | 四环西路186号三区4号楼5层 ...