北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 康达法意字[2023]第 4233 号 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等有关法律 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-079 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本 次发行新增股份的登记托管事宜。 《北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况 报告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广 大投资者查阅。 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 11 月 8 日 ...

北京京能热力股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金 验资报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 验资报告 | 1-2 | | l 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | | | । 附件 2. 注册资本及股本变更前后对比表 | | | - 附件3. 验资事项说明 | 5-6 | the first 联系电话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A. Fu Hua Mansion accountants No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District, Beijing 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2023BJAA10B0619 北京京能热力股份有限公司: 我们接受委托,审验了北京京能热力股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 11 月 3 日止新增注册资本及股本情 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 北京京能热力股份有限公司 Beijing Jingneng Thermal Co.,Ltd. （北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路1508号） 二〇二三年十一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺：本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 付强 高庆宏 吴佳滨 北京京能热力股份有限公司 2 特此承诺。 丁理峰 谢凌宇 赵臣 孟庆林 芮鹏 徐福云 年 月 日 | | | Spant | | --- | --- | --- | | 付强 | 高庆宏 | 吴佳滨 | | 丁程序 | | | | 丁理峰 | 谢凌宇 | 赵臣 | | 孟庆林 | 芮鹏 | 徐福云 | 3 4 | 付强 | 高庆宏 | 吴佳滨 | | --- | --- | --- | | 丁理峰 | 谢凌宇 | 赵臣 | | | NAMILY | | | 孟庆林 | 芮鹏 | 徐福云 | 5 本公司 ...

二、募集资金专户开立情况 为规范募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国工商银行 宣武白广路支行开立了募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资金。具体 情况如下： 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-080 北京京能热力股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京京能热力股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2126 号），北京京能热力股份有限 公司（以下简称"公司"）已向特定对象发行人民币普通股 60,840,000 股，发行 价格为 7.00 元/股，募集资金总额为 425,880,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 4,763,279.38 元后， ...

北京京能热力股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-072 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议通知已于 2023 年 10 月 31 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董 事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、会议于 2023 年 11 月 6 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》 为了建立法律与合规管理运行机制，提升公司合规经营管理水平，完善合规 管理流程，推进公司法治建设工作，拟将审计委 ...

（粟立钟） 承诺人：粟立钟 根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）发布的第三届董事会 第二十一次会议决议公告及关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知，本人 粟立钟拟担任公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺！ 2023 年 11 月 6 日 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-077 北京京能热力股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2023 年 11 月 11 日任期届满，为保证监事会的正常运作，保障公司平稳发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举第四届监事会股东监事的议案》。 经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，同意提名李海滨先生、牛延 军先生共 2 人为公司第三届监事会股东监事候选人（简历附后）。 监事会 2023 年 11 月 7 日 附：股东监事候选人简历 1、李海滨，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 研究生学历，副 ...

北京京能热力股份有限公司 章 程 北京京能热力股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京华远意通供热科技发展有限公司整体变更设立，并在北京市工商 行政管理局丰台分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110106745461928Y。 第三条 公司于 2017 年 8 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]1441 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2017 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：北京京能热力股份有限公司 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京京能热力股份有限公司董事会 现就提名 徐福云为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京京能 热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京京能热力股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...