证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-076 北京京能热力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会将于 2023 年 11 月 11 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选 举。2023 年 11 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会提名委员会进行任职资格审查，经公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过，同意提名付强先生、高庆宏先生、吴佳滨先生、丁理峰 先生、谢凌宇女士、赵臣先生共 6 人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简 历附后）；同意提名仝德良先生、徐福云女士、粟立钟先生共 3 人为第四届董事会 ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京京能热力股份有限公司董事会 现就提名 仝德良为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京京能 热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京京能热力股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-073 北京京能热力股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合 法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》 监事会认为公司与京能集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）之间开 展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使 用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决，符合《公司法》 《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修改<公司章 程>的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》部分条款进行修改，具 体事项如下： 一、注册地址变更情况 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"北京市丰台区南四环西路186号 三区4号楼5层01室"变更为"北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼9层 908"。 二、修改《公司章程》部分条款的情况 鉴于公司注册地址变更，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所为北京市丰台区南 | 第五条 公司住所为北京市丰台区汽 | | 四环西路186号三区4号楼5层 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,670,237.17, representing a significant increase of 750.03% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥68,756,105.16, a decrease of 7.64% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥68,770,046.87, down 8.14%[4]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.3390, reflecting a decline of 7.62% compared to the previous year[4]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 670,217,800.12, an increase of 5.3% compared to CNY 635,083,667.99 in Q3 2022[17]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 34,099,792.39, up 65.5% from CNY 20,590,492.88 in the same period last year[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1641, compared to CNY 0.1022 in Q3 2022, reflecting a significant increase[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 34,099,792.39, compared to CNY 20,590,492.88 in Q3 2022, reflecting a strong performance improvement[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,794,858,626.84, a decrease of 13.36% from the end of the previous year[4]. - Total assets decreased to CNY 1,794,858,626.84 from CNY 2,071,523,208.04 year-over-year, a decline of approximately 13.3%[17]. - Total liabilities decreased to CNY 1,099,922,347.68 from CNY 1,401,966,321.27, representing a reduction of about 21.6%[17]. - The company's total equity increased to CNY 694,936,279.16 from CNY 669,556,886.77, marking a growth of approximately 3.8%[17]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥20,636,294.83, an increase of 211.24% compared to the same period last year[4]. - Operating cash flow for the current period is ¥20,636,294.83, compared to a negative cash flow of -¥18,551,788.89 in the previous period, indicating a significant improvement[20]. - Total cash inflow from operating activities is ¥524,808,631.31, up from ¥510,186,929.25 in the previous period, reflecting a growth of approximately 2.5%[20]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥504,172,336.48 from ¥528,738,718.14, showing a reduction of about 4.7%[20]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥12,868,572.28, compared to -¥69,332,458.65 in the previous period, indicating a substantial reduction in cash outflow[21]. - Cash inflow from financing activities decreased to ¥300,000,000.00 from ¥522,693,636.97, a decline of approximately 42.5%[21]. - Net cash outflow from financing activities was -¥47,430,016.35, contrasting with a net inflow of ¥14,163,043.26 in the previous period[21]. - The ending cash and cash equivalents balance is ¥252,582,290.56, up from ¥126,036,532.78 in the previous period, representing a growth of approximately 100%[21]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,957[10]. - The largest shareholder, Zhao Yibo, holds 21.24% of shares, totaling 43,069,346 shares, with 32,435,822 shares pledged[10]. Asset Changes - The company reported a decrease in cash and cash equivalents from CNY 294,546,461.74 at the beginning of the year to CNY 253,182,290.56 by September 30, 2023, a decline of approximately 14%[15]. - Accounts receivable decreased from CNY 298,022,371.62 to CNY 286,596,197.85, a reduction of about 4.8%[15]. - Inventory decreased from CNY 69,394,719.19 to CNY 57,975,367.49, representing a decline of approximately 16.5%[15]. - The company’s fixed assets decreased from CNY 723,601,218.71 to CNY 660,208,927.22, a decline of about 8.8%[15]. - The company’s intangible assets increased from CNY 40,433,228.24 to CNY 43,223,502.00, an increase of approximately 6.9%[15]. Expenses - Operating costs for Q3 2023 were CNY 638,924,987.38, slightly up from CNY 634,434,638.27 in Q3 2022[17]. - Research and development expenses decreased to CNY 7,731,739.71 from CNY 8,119,158.38, indicating a reduction of about 4.8%[17]. - The company reported a 75.50% increase in taxes and surcharges, totaling ¥1,110,628.42, primarily due to adjustments in the accounting of tax-related costs[8]. - Financial expenses decreased by 60.64% to ¥12,103,560.05, attributed to the company's efforts to replace high-interest financing[8]. - The company experienced an 84.75% decline in investment income, amounting to ¥846,333.17, due to reduced gains from the disposal of subsidiary equity[8]. - The company reported an increase in investment income to CNY 846,333.17 from CNY 5,548,665.21, showing a significant decline in previous year’s performance[18]. Regulatory and Corporate Actions - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a specific stock issuance on September 14, 2023[13]. - The company is in the process of updating and revising its application documents for a specific stock issuance as of August 9, 2023[12]. - The total number of preferred shareholders and their holdings were not applicable for this report[12]. Lease Liabilities - The company has increased its long-term lease liabilities by 573.05%, reaching ¥10,746,359.21, in line with new leasing standards[7].

证券代码:002893 证券简称:京能热力 | --- | |------------------------| | | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | 活动参与人员 | | | | | | 时间 | | 地点 | | 上市公司接待人员 | | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | 交流内容及具体问答记录 | | | | | | | | | | | | | 北京京能热力股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------|--------------------------------------------------| | | 司持续落实高息融资置换,降低企业融资成本,财务费 | | | 用大幅降低,2023 年半年度的净利润较上年同期显著增 | | | 长。 | | | 4、公司在分红方面有什么计划? | | | 答:公司将按照相关法律法规的要求,在经营稳健 | | | 前提下,积极回报股东,彰显公司长期投资价值。 | | | 5、新能源的发展对公司的影响是什么? | | ...

北京市兰台律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法 律意见书 兰台意字（2023）第 3331 号 致：北京京能热力股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京能热力股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派吴金诚律师、王婷律师见证公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《北京京 能热力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就 本次股东大会的相关事项进行验证并出具本法律意见书。 2.本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性 ...

北京京能热力股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-069 1、发行人：北京京能热力股份有限公司 联系部门：证券与资本运营部（董事会办公室） 联系电话：010-83817835 联系邮箱：jnrl@bjjnrl.com 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京京能热力股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2126 号），批复内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2023-070 北京京能热力股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无新增议案提交表决。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、会议召开的时间 1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 10 人，代表股份 71,742,728 股，占公司有表决权股份总数的 35.3761%。其中：出席现场会议 ...

2023 9 11 2020 5 206 2023 2126 12 ...