特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-090 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日（星期一），其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时 间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号楼 7 层公司会议室 3、会议召开 ...

北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第207号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第207号 致：青岛英派斯健康科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛英派斯健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第二次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规以及规范性文件 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the third quarter increased by 36.09% year-on-year, reaching 896 million yuan [2] - Commercial products accounted for 90.30% of the company's product share, with a year-on-year growth of 38.75% [2] - Domestic market growth was 5.64%, while exports saw a year-on-year increase of 46.16% [2] Group 2: Market Trends - The fitness market is experiencing changes, with an increase in the number of new gyms globally, leading to higher demand for commercial fitness equipment [3] - The market share for strength training products has surpassed that of aerobic products, indicating a shift in gym product composition [3] Group 3: Competitive Position - The company's proprietary brand has strong competitiveness in emerging markets such as Vietnam and Thailand, supported by over 30 years of OEM experience [3] - The company's commercial products are recognized for their quality and ergonomic design, comparable to leading global brands [3] Group 4: Strategic Initiatives - The company is in the intention stage of collaboration with Li Weike on AI glasses, focusing on equity investment and the establishment of a joint venture [3] - The new industrial park is expected to complete its relocation by Q1 of next year, with full production capacity anticipated by Q2 [3] - The company plans to expand into other markets to mitigate potential risks from tariff increases [4]

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-089 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露了《关于召开2024年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088），经事后审查发现，由于工作 人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下： 更正前： 附件1：参加网络投票的具体操作流程 …… 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 三、通过互联网投票系统的投票程序 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日上午9:15，结束时间 为2024年11月11日下午15:00。 更正后 ...

内部审计制度 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司各内部机构含分支机构、控股子公司以及具有重 大影响的参股公司。 第二章 内部审计机构和审计人员 第一章 总则 第一条 为进一步提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司的内部审计质量，规范内部审计工作规程，保护投资者合法权益， 促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计部门，依据国 家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员由公司董事组成， 其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少应有一名独立董事为会计专业 人士。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 公司内部审计部门应配备不少于二人的专 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-088 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第四届董事会2024年第四次会议于2024年10月30日审议通 过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《青岛英派斯健康科技股份 有限公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月18日（周一）下午14:50 （2）网络投票时间：2024年11月18日（周一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-087 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的、交易品种及交易金额：为有效防范外汇市场所带来的风险，提 高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，青岛英派斯健康科技股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响正常生产经营的前提下，使用自有 资金不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务。在该额度 内，资金可以滚动使用。开展的外汇套期保值产品包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权等单一品种或者产品组合。 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循稳健性原则，不进行以投机 为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率及利率风险为目的，但是开展外汇套期保值业务也会存在一 定的风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、客户违约 风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第四届董事会 2 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，使其充分发挥效用，确 保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定 和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项 目。公司变更募集资金用途必须经过董事会和股东大会审议通过，并履行信息披 露义务和其他相关法律义务。 第五条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资 项目的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥324,414,767.05, representing a 23.16% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,149,275.61, a 1.62% increase year-over-year, while the net profit excluding non-recurring items was ¥33,892,028.26, down 3.36%[2] - Year-to-date revenue as of Q3 2024 totaled ¥896,244,105.47, marking a 36.09% increase compared to the same period last year[2] - Revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 896.24 million, a 36.09% increase compared to CNY 658.56 million in the same period of 2023, primarily driven by increased product sales[6] - Total operating revenue for the current period reached ¥896,244,105.47, a 36.1% increase from ¥658,560,464.41 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥87,313,822.55, representing a 20.2% increase compared to ¥72,653,569.09 in the previous period[21] Assets and Liabilities - The company's total assets increased to ¥2,958,931,522.83, a growth of 28.94% from the end of the previous year[2] - The company's total liabilities increased to ¥1,276,965,616.50 from ¥1,054,059,193.02, reflecting a rise of approximately 21%[18] - Shareholders' equity rose to ¥1,681,965,906.33, reflecting a 35.56% increase compared to the end of the previous year[2] - The equity attributable to the parent company increased to ¥1,681,965,906.33 from ¥1,240,736,960.49, showing an increase of around 35.6%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥77,904,154.25, showing a significant decline of 56.84% year-over-year[2] - The company reported a net cash flow from investing activities for Q3 2024 was -273,569,137.49, a decrease of 308.44% compared to -66,979,638.30 in Q3 2023[8] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -7,344,147.28, an improvement of 90.21% compared to -75,001,905.99 in Q3 2023[8] - Cash flow from operating activities generated ¥77,904,154.25, a decrease of 56.9% from ¥180,506,949.21 in the previous period[22] - Cash inflow from investment activities was ¥629,449,713.71, compared to ¥497,434,686.71 in the previous period, indicating a significant increase[22] - Cash inflow from financing activities totaled CNY 463,099,996.64, compared to CNY 150,000,000.00 in the previous period, indicating a significant increase[23] Expenses - Operating costs increased by 35.83% to CNY 612.15 million, up from CNY 450.67 million, reflecting the rise in sales-related costs[6] - Total operating costs increased to ¥779,086,616.93, up 39.7% from ¥557,287,883.43 in the previous period[20] - Research and development expenses rose to ¥36,475,962.32, an increase of 27.4% from ¥28,647,208.15 in the previous period[20] - Sales expenses increased to ¥51,752,052.24, up from ¥44,919,216.06 in the previous period, reflecting a growth of 15.9%[20] Shareholder Information - The top shareholder, Hainan Jiangheng Industrial Investment Co., Ltd., holds 27.51% of the shares, totaling 40,662,000 shares[9] - The second largest shareholder, Shenzhen Century Zhiyuan Private Securities Fund Management Co., Ltd., holds 2.44% of the shares, totaling 3,599,712 shares[9] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 9,908[9] Other Financial Metrics - The company reported a basic earnings per share of ¥0.27, down 10.00% from the previous year[2] - The weighted average return on equity was 2.66%, a decrease of 0.29% compared to the previous year[2] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 264.92% to ¥390,011,214.04 due to increased investment in financial products[4] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥209,307,917.44 from ¥108,668,089.35, a growth of about 92.5%[17] New Developments - The company established a new subsidiary, Shanghai Yingpais Health Technology Co., Ltd., which is not expected to significantly impact overall operations and performance[15] - The company completed the replacement of self-raised funds with raised funds amounting to ¥382,345,279.66 for pre-invested projects and issuance costs[16] - The report indicates the first-time implementation of new accounting standards starting in 2024[23] Impairment and Tax - The credit impairment loss decreased by 63.48% to 1,597,271.09 from 4,373,712.21 in the previous period[8] - The asset impairment loss increased by 268.82% to 2,924,856.03 from -1,732,521.68 in the previous period[8] - The income tax expense decreased by 40.16% to 3,376,448.65 from 5,642,714.15 in the previous period[8]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《青岛英派斯健康科技股份公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息监测与采集设在公司市场部，负责对公众媒 体信息的管理，可以借助舆情监测系统，及时收集、分析、核实对公司有重大影 响的舆情、社情，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆 情工作组。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三 ...