青岛英派斯健康科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制 度要求开展投资者关系管理工作。 第一章 总则 第一条 为了加强青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事及高级管理人员因任期届满、辞任、解 任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退 休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高 级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，高级管理人员与公司之间的 劳动合同另有约定的，按其约定。 第五条 除法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

第一条 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为强化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学且合理的 管理手段，运营现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及 投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）等有关法律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、 管理要求和实际情况，特制定本制度。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （一）全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司或 非公司制企业； 子公司管理制度 （二）控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有 其 50%以上股权，或持有其股权比例虽未达到 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能对被持股公司 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 关联交易管理制度 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用青岛英派斯 健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 公司（包括下属合并范围内所有的分公司、控股子公司及其所属分、 子公司等）与公司控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来中， 包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金。 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第八章 | 通知与公告 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十章 | 修改章程 45 | | 第十一章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第四条 公司注册名称：青岛英派斯健康科技股份有限公司 英文名称：IMPULSE (QINGDAO) HEALTH TECH CO.,LTD. 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨区马山路297号 邮政编码：266200 第六条 公司注册资 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等相关规定，特制定本制度。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严 ...

第一条 为进一步加强对青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，做好相应的信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称《管理规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 买卖股票的禁止行为 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起 1 年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）立案 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名 会计专业人士。 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会中至少应有 1 名独立 青岛英派斯健康科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进青岛英派斯健康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，强化对董事会、管理层的监督约束机制，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，更好地保护中 小股东的合法权益，根 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二章 对外投资的组织管理机构、决策机构及审批权限 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理按照本制度规定的权限，对 公司的对外投资作出决策。 第六条 董事长是公司实施对外投资的主要责任人，负责全权把控对外投资 流程，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及 股东会（如适用）及时对投资作出修订。 第七条 公司设立投资决策委员会（以下简称"投决会"），负责对公司对 外投资项目进行投资决策，原则上 2/3 成员通过即可报送董事会、股东会（如适 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，降低对外投资风险，提高投资效益，合理、有效地使用资金，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第 ...